根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的通報(bào)信息，2012年2月20日至2月29日停牌前，邱某使用張某等11個(gè)證券賬戶大量買入姚記撲克，累計(jì)達(dá)233.9萬股，買入金額4974萬余元，獲利173萬余元，其中“張某”賬戶買入39.9萬股，買入金額共計(jì)836萬余元，獲利66萬余元。
2012年4月，中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)機(jī)構(gòu)開始調(diào)查上述交易，顧家旖擔(dān)心東窗事發(fā)將其操作過的IBM電腦進(jìn)行處理。兩個(gè)月后的6月28日，姚記撲克發(fā)布關(guān)于董事會(huì)秘書辭職公告稱，姚曉麗因個(gè)人原因辭去公司董事、董事會(huì)秘書職務(wù)。
此后，中國證監(jiān)局多次尋找相關(guān)人士進(jìn)行調(diào)查談話。顧家旖亦籌劃成立私募基金公司上海領(lǐng)益資產(chǎn)管理有限公司，并以該公司的名義于2012年11月2日在亞太科技進(jìn)行調(diào)研，也是在11月，證監(jiān)會(huì)將該案移送公安機(jī)關(guān)處理。
上海領(lǐng)益資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)站顯示，該公司成立于2012年8月，是一家從事商品期貨對沖套利投資的資產(chǎn)管理公司。
而根據(jù)上海市工商局[微博]網(wǎng)站資料，上海領(lǐng)益資產(chǎn)管理公司于今年1月8日在崇明登記成立，注冊資本金150萬元，實(shí)收資本150萬元，王鳳妃擔(dān)任法人代表。
2013年1月22日，顧再次接到證監(jiān)會(huì)上�；榫窒嚓P(guān)人士電話。“他們讓我過去，說再了解一下情況。”到達(dá)之后顧發(fā)現(xiàn)上海公安局經(jīng)偵部門也在場，“我說我要坦白情況，然后就去經(jīng)偵交代了相關(guān)情況，并且于當(dāng)日辦理了取保候?qū)彙?rdquo;。
“顧家旖因?yàn)榉梢庾R(shí)淡薄，造成犯罪，但是事發(fā)后有自首情節(jié)；20余萬元的獲益不少但也不算多，考慮他又比較年輕，希望法庭能從輕處罰，根據(jù)相關(guān)量刑請求法庭給予顧家旖緩刑的處罰。”顧家旖辯護(hù)律師最后陳述說。
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