想要從賭博棋牌游戲里賺點兒外快，最后卻連賭本都賠了精光，湖北恩施的雷先生前去報案。而警方在對雷先生的遭遇進(jìn)行調(diào)查時，竟?fàn)砍隽艘粋�專門買賣正規(guī)公司資質(zhì)為境外賭博、洗錢團(tuán)伙提供幫助的犯罪團(tuán)伙。
恩施州建始縣的雷先生平時經(jīng)常玩手機(jī)棋牌游戲，這天，他從一個游戲群里下載了一款名為186棋牌的手機(jī)游戲。
在雷先生看來，這款手機(jī)棋牌游戲的玩法很多，更吸引他的是，這款游戲還能實現(xiàn)他變現(xiàn)的訴求，他覺得自己牌技不錯，想從這款游戲軟件里賺到錢。
從一開始雷先生往軟件里充值一兩百元，很快越玩越大，充值金額達(dá)到單次一兩千元，他說自己從這款棋牌手游里賺了一些錢，可就在他想要把游戲里顯示他贏得的金額提現(xiàn)出來時，事情卻出乎他的意料，別說利潤，就連賭本也取不出來了。
雷先生立即來到建始縣公安局報警，經(jīng)過調(diào)查后辦案人員發(fā)現(xiàn)，這是一款境外賭博詐騙團(tuán)伙運(yùn)營的游戲軟件，注冊用戶數(shù)十萬人，光是三個月的資金流水就高達(dá)數(shù)十億元。而隨著偵查的深入，警方發(fā)現(xiàn)，有幾家打著電商、貿(mào)易名義注冊的公司，和這個賭博網(wǎng)站有著大額的資金往來。
隨后，辦案人員對這些公司名下運(yùn)營的網(wǎng)店展開偵查，民警注意到，這些網(wǎng)店壓根就不存在實際的經(jīng)營活動。
通過對幾家涉案公司資金往來情況的深挖，很快警方查明，這幾家打著貿(mào)易、電商等名義成立的公司還與其他多個境外賭博平臺有所關(guān)聯(lián)，許多賭博、詐騙平臺的不法收益都從這幾家公司進(jìn)出，經(jīng)過偵查后辦案人員發(fā)現(xiàn)，這些所謂的正規(guī)公司就是犯罪嫌疑人為了掩人耳目成立的，它的背后隱藏著一個專門為境外賭博、詐騙群體進(jìn)行洗錢的團(tuán)伙。
警方發(fā)現(xiàn)，這些所謂的正規(guī)公司除了有一個合法的身份外，更是偽造了大量的虛假交易記錄、虛假網(wǎng)站等以此混淆辦案人員視線，那么，究竟是誰在這樣大肆注冊正規(guī)公司為境外不法團(tuán)伙服務(wù)呢？
警方對這些公司海量的資金往來情況展開深入偵查，最終發(fā)現(xiàn)了有多筆轉(zhuǎn)賬都匯入了犯罪嫌疑人唐某彪、周某的賬戶之中。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人唐某彪和周某對公司的成立、注冊等操作流程比較熟悉，由于注冊成立公司需要準(zhǔn)備法人實名信息、辦理對公賬戶等操作，唐某彪便指使周某利用互聯(lián)網(wǎng)等方式以數(shù)百元的價格收購個人信息并注冊成公司，最終以每套5萬至7萬元的價格賣給洗錢團(tuán)伙進(jìn)行洗錢活動。
通過對唐某彪、周某等人展開偵查后辦案人員發(fā)現(xiàn)，在10個月左右的時間內(nèi)，兩人以倒賣注冊公司資質(zhì)的方式非法獲利230余萬元。在掌握了相關(guān)線索后，警方立即對犯罪嫌疑人唐某彪、周某展開抓捕。
據(jù)犯罪嫌疑人唐某彪、周某交代，他們二人主要負(fù)責(zé)收購個人實名身份注冊正規(guī)公司資質(zhì)，而除了唐某彪和周某，還有專門負(fù)責(zé)運(yùn)營虛假網(wǎng)店以及和境外賭博、洗錢平臺對接的相關(guān)涉案人員。在對犯罪嫌疑人的訊問后，警方掌握了專門制作虛假材料的李某、李某冰，專門提供注冊、運(yùn)營網(wǎng)店的沙某、唐某等犯罪嫌疑人的具體身份信息。
在掌握了相關(guān)情況后，民警成功將李某、沙某等人抓獲。通過對幾名犯罪嫌疑人的審訊，辦案人員又對下游買賣個人身份信息、出售虛假材料的相關(guān)涉案人員展開行動，共抓獲犯罪嫌疑人60人，扣押涉案資金1200余萬元、工商營業(yè)執(zhí)照120余套、對公賬戶120余個，除了對下游環(huán)節(jié)進(jìn)行打擊外，警方還在對涉案的賭博、詐騙、洗錢團(tuán)伙進(jìn)行進(jìn)一步深挖，對整個涉嫌犯罪鏈條進(jìn)行全面?zhèn)赊k。
2024年1月11日，建始縣人民法院開庭審理了唐某彪、李某等人涉嫌販賣國家機(jī)關(guān)證件一案，案件將擇期宣判。
“話費(fèi)慢充”背后是洗錢陷阱 隱蔽性更強(qiáng)
洗錢鏈條越長，金額越分散，隱蔽性越強(qiáng)。近段時間以來，網(wǎng)上出現(xiàn)一種話費(fèi)、游戲幣等“慢充”方式，優(yōu)惠力度還不小。這看上去就是一個簡簡單單的充值交易，背后卻是洗錢陷阱，流程繁雜，環(huán)環(huán)相套。山東濟(jì)南警方調(diào)查電詐案件時，挖出一起通過慢充平臺洗錢案。
濟(jì)南市公安局市中區(qū)分局前不久接到轄區(qū)王女士報案稱，她被人以影響征信為名詐騙104萬多元。王女士稱，幾天前，她在家接到一個陌生男子的電話，說他是某知名電商的客服人員，王女士手機(jī)的一些功能需要關(guān)閉，否則會影響她的征信。
接下來，男子說要看王女士的銀行額度，王女士也沒多想，就截圖發(fā)給了對方。隨后，男子又發(fā)來一個所謂的認(rèn)證截圖，讓王女士輸入驗證碼。王女士先后輸入了三次驗證碼，后來她發(fā)現(xiàn)銀行賬戶的100多萬元錢被人轉(zhuǎn)走，趕緊向警方報了案。接到報案后，警方立即成立專案組，對王女士被騙資金的流向進(jìn)行了梳理分析。
專案組民警發(fā)現(xiàn)，犯罪團(tuán)伙為了逃避警方的追查，對涉案資金進(jìn)行多層級的分流轉(zhuǎn)移，他們一方面采取利用貿(mào)易對沖、境外購買實物、購買虛擬幣等傳統(tǒng)方式進(jìn)行洗錢。一方面通過一個叫做慢充平臺的資金支付通道，將涉案資金以充話費(fèi)、電費(fèi)等形式來進(jìn)行洗錢。而這種以慢充平臺方式進(jìn)行洗錢的犯罪手法利益鏈條嚴(yán)密，團(tuán)伙結(jié)構(gòu)層級復(fù)雜，給警方的監(jiān)管和打擊增加了難度。
充個話費(fèi) 怎么淪為間接洗錢工具？
客戶將充值話費(fèi)、電費(fèi)的錢轉(zhuǎn)給與企業(yè)相關(guān)聯(lián)的代理商后，要幾天后才能充值到賬，這就是所謂的慢充平臺。那么，在這幾天的空白期間內(nèi)，客戶充值的錢去了哪里呢？原來，不法人員拿到充值款后，會修改充值鏈接，將原本充值的界面?zhèn)窝b成賭資充值界面，然后放在賭博等網(wǎng)站上，也就是利用充值服務(wù)平臺技術(shù)，將真實的話費(fèi)充值訂單與賭資充值訂單進(jìn)行替換，轉(zhuǎn)移非法資金，完成洗錢過程。在這期間，平臺商家、中間商、通道商都會層層扣取一定比例的服務(wù)費(fèi)。
因為能以比較大的折扣吸引客戶進(jìn)行充值，慢充平臺在通過各種渠道引流推廣之后，會在短時間內(nèi)積累大量的客源，巨大的充值金額背后卻是被詐騙來的被害人的錢，但是，這類充值并不是錢到即充、實時到賬的。
比如，客戶如果需要充100元的電話費(fèi)，那么，他只需向商家支付80或者85元錢即可�？蛻糁Ц逗�，購買的話費(fèi)或者電費(fèi)要三五天才能到賬，因此，業(yè)內(nèi)對于這種話費(fèi)、電費(fèi)充值通道叫做慢充平臺。
慢充平臺也有多個層級，他們之間層層獲利。經(jīng)過多層級的傳遞，訂單被傳到境外地下錢莊的系統(tǒng)之后，地下錢莊再根據(jù)訂單的需求將詐騙來的資金分別給不同的客戶充值話費(fèi)或者電費(fèi)。從而完成客戶充值和涉案資金的洗白。
專案組經(jīng)過對相關(guān)信息的分析梳理初步認(rèn)定，該案為境外犯罪集團(tuán)策劃組織，涉及平臺開發(fā)制作、引流推廣、人員招募、轉(zhuǎn)賬洗錢等多種黑灰產(chǎn)交織和參與的系列案件。
循跡追蹤 打掉多個涉案慢充平臺
網(wǎng)上油卡慢充、游戲幣慢充等也是同樣套路。經(jīng)過對涉案慢充平臺的分析研判，警方發(fā)現(xiàn)各級代理之間傳輸訂單數(shù)據(jù)的平臺都是統(tǒng)一的專用平臺，而且，這些平臺的技術(shù)研發(fā)人員也是同一個人。
濟(jì)南市公安局市中區(qū)分局刑警大隊反詐一中隊中隊長 狄宗飛：通過對這個專用平臺的技術(shù)分析，發(fā)現(xiàn)該平臺的技術(shù)研發(fā)人員張某，也就是我們本案抓捕的主要嫌疑人之一。獲取張某的真實身份之后呢，我們迅速對張某開展了抓捕工作。
張某原在濟(jì)南一家信息技術(shù)公司工作，歸案后他交代，兩年前從網(wǎng)上購買了一套慢充平臺，將其源代碼破譯后，用技術(shù)手段實現(xiàn)了對充值訂單的自動收集、匹配、上傳等，以及對話費(fèi)、電費(fèi)的批量充值。
張某向下線出售一套慢充平臺能獲利數(shù)千元。上海錢某是張某的下線之一。錢某落網(wǎng)后，民警對他的電腦勘驗發(fā)現(xiàn)，2023年僅兩個多月的時間，錢某就利用慢充平臺以充值話費(fèi)的方式洗錢2800多萬元，自己獲利30多萬元。
雖然這些錢沒有全部到境外詐騙集團(tuán)手中，但是通過這種手段既洗白了涉案資金，又使境內(nèi)犯罪團(tuán)伙洗錢更加安全、隱蔽。目前，該案18名犯罪嫌疑人均被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步偵辦中。
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