根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的通報(bào)信息，2012年2月20日至2月29日停牌前，邱某使用張某等11個(gè)證券賬戶(hù)大量買(mǎi)入姚記撲克，累計(jì)達(dá)233.9萬(wàn)股，買(mǎi)入金額4974萬(wàn)余元，獲利173萬(wàn)余元，其中“張某”賬戶(hù)買(mǎi)入39.9萬(wàn)股，買(mǎi)入金額共計(jì)836萬(wàn)余元，獲利66萬(wàn)余元。
2012年4月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)機(jī)構(gòu)開(kāi)始調(diào)查上述交易，顧家旖擔(dān)心東窗事發(fā)將其操作過(guò)的IBM電腦進(jìn)行處理。兩個(gè)月后的6月28日，姚記撲克發(fā)布關(guān)于董事會(huì)秘書(shū)辭職公告稱(chēng)，姚曉麗因個(gè)人原因辭去公司董事、董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。
此后，中國(guó)證監(jiān)局多次尋找相關(guān)人士進(jìn)行調(diào)查談話。顧家旖亦籌劃成立私募基金公司上海領(lǐng)益資產(chǎn)管理有限公司，并以該公司的名義于2012年11月2日在亞太科技進(jìn)行調(diào)研，也是在11月，證監(jiān)會(huì)將該案移送公安機(jī)關(guān)處理。
上海領(lǐng)益資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)站顯示，該公司成立于 2012年 8月，是一家從事商品期貨對(duì)沖套利投資的資產(chǎn)管理公司。
而根據(jù)上海市工商局網(wǎng)站資料，上海領(lǐng)益資產(chǎn)管理公司于今年1月8日在崇明登記成立，注冊(cè)資本金150萬(wàn)元，實(shí)收資本150萬(wàn)元，王鳳妃擔(dān)任法人代表。
2013年1月22日，顧再次接到證監(jiān)會(huì)上�；榫窒嚓P(guān)人士電話。“他們讓我過(guò)去，說(shuō)再了解一下情況。”到達(dá)之后顧發(fā)現(xiàn)上海公安局經(jīng)偵部門(mén)也在場(chǎng)，“我說(shuō)我要坦白情況，然后就去經(jīng)偵交代了相關(guān)情況，并且于當(dāng)日辦理了取保候?qū)��！薄?/p>
“顧家旖因?yàn)榉梢庾R(shí)淡薄，造成犯罪，但是事發(fā)后有自首情節(jié)；20余萬(wàn)元的獲益不少但也不算多，考慮他又比較年輕，希望法庭能從輕處罰，根據(jù)相關(guān)量刑請(qǐng)求法庭給予顧家旖緩刑的處罰�！鳖櫦异睫q護(hù)律師最后陳述說(shuō)。
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