原標(biāo)題：知帆科技發(fā)布《2021年區(qū)塊鏈和虛擬貨幣犯罪趨勢研究報告》 筑起金融安全防護(hù)墻
近年來,各種以虛擬貨幣為名的騙局不斷變換形式，虛擬貨幣傳銷、詐騙等案件層出不窮。作為國內(nèi)最早專注于區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)分析的安全公司之一，也是最早提供虛擬貨幣追蹤服務(wù)的專業(yè)公司，知帆科技致力于通過人工智能和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)讓區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)價值實現(xiàn)最大化。
截至目前，知帆科技已與全國五百余家公安機(jī)關(guān)建立合作，利用核心技術(shù)能力對區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)進(jìn)行分析挖掘，幫助公安等解決涉虛擬貨幣相關(guān)案件查證難題，提供技術(shù)服務(wù)達(dá)到七百余次，協(xié)助偵破數(shù)十起具有影響力的重大涉虛擬貨幣案件，總涉案金額超一千億元。
為了進(jìn)一步開放和共享資源，知帆科技于近日發(fā)布了《2021年區(qū)塊鏈和虛擬貨幣犯罪趨勢研究報告》（下稱：報告），對2021年區(qū)塊鏈和虛擬貨幣犯罪趨勢進(jìn)行了分析，從案件數(shù)量、類型分布、涉案金額、幣種分布等維度，揭示了虛擬貨幣犯罪的發(fā)展現(xiàn)狀。
報告指出，虛擬貨幣相關(guān)的騙局不斷“更新迭代”，新一代騙局往往更具欺騙性與危害性。為此，知帆科技總結(jié)提煉出2021年的一些典型事件并對其進(jìn)行分析，以期引起廣大網(wǎng)民注意。
謹(jǐn)防虛擬貨幣八大騙局
近兩年，比特幣、以太坊等虛擬貨幣價格的高漲帶動了全球“挖礦”熱潮，號稱低投入高收益低風(fēng)險的“云算力挖礦”引得不少跟風(fēng)的投資者爭先恐后加入“挖礦”。
其中，國內(nèi)知名FIL礦商“人人礦場”以“聯(lián)合挖礦”的名義宣傳，其所謂的“挖礦”占比為20%，剩下的80%則是挖的“空氣”。2021年12月17日，人人礦場因涉嫌違法犯罪，公司高層包括吳某在內(nèi)的21人全部被山西警方在辦公場地帶走調(diào)查，人人礦場也正式走向崩盤。
報告分析指出，人人礦場的操盤手吳某早期通過核心成員拉攏熟人的方式，誘以高年化回報率，獲取種子客戶。并以套現(xiàn)購買比特幣炒幣獲利的方法，發(fā)放礦工收益。后通過出租“空氣礦機(jī)”，拉人頭填坑，不斷擴(kuò)大資金盤，來維持盤面運轉(zhuǎn)，是典型的龐氏騙局。
知帆安全團(tuán)隊提醒，我國已正式將虛擬貨幣“挖礦”納入淘汰類產(chǎn)業(yè)，虛擬貨幣“挖礦”看似一本萬利，背后卻隱藏著經(jīng)營失敗、投機(jī)炒作、卷款跑路等多重風(fēng)險，有損社會公共利益。
無獨有偶，2021年11月1日，與熱播網(wǎng)劇《魷魚游戲》同名的虛擬貨幣“SQUID（魷魚幣）”價格突然一路飆升，瘋漲幾十萬倍達(dá)到2861.8美元頂點。然而，魷魚幣在達(dá)到頂點后的5分鐘內(nèi)突然“閃崩”，迅速跌至0.0007美元，幾乎為零，令投資者們血本無歸。
報告顯示，這是一個典型的“Rug Pull（拉地毯）”騙局，即開發(fā)者推出虛擬貨幣吸引買家，然后突然停止交易并卷走交易所得。與傳統(tǒng)的、成熟的投資市場不同，虛擬貨幣的價格波動劇烈，具有更大的不穩(wěn)定性和不可預(yù)測性。
除了云算力挖礦、蹭熱點割韭菜“魷魚幣”，報告還指出了幣安英雄（BNBH）一夜閃崩、名為“智能合約互助”實為“虛擬貨幣傳銷”、交易所清退潮下的冒充平臺客服電詐案、專家“授課解秘”、雷達(dá)幣崩盤、冒充公檢法詐騙共八大虛擬貨幣典型騙局。
從報告內(nèi)容不難看出，當(dāng)下網(wǎng)絡(luò)詐騙騙術(shù)愈發(fā)專業(yè)化、細(xì)化，涉及領(lǐng)域之廣、涉及人群之多，令人防不勝防。
知帆科技從虛擬貨幣典型騙局、大數(shù)據(jù)技術(shù)、人性痛點、受害者畫像等維度，揭示了網(wǎng)絡(luò)詐騙的現(xiàn)狀及趨勢，并做出深入分析。不僅助力公安機(jī)關(guān)案情研判，也利于民眾防范資金風(fēng)險。
十大虛擬貨幣詐騙話術(shù)不可信
2021年以來，投資虛擬貨幣暴富的神話刺激了大量投機(jī)者。隨之而來的是泡沫加速破裂，空氣幣被熱炒，暴漲暴跌成為常態(tài)，越來越多參與者開啟高杠桿交易，風(fēng)險巨大。
與此同時，這一領(lǐng)域時刻都有新技術(shù)出現(xiàn)，元宇宙、NFT、鏈游、DeFi等區(qū)塊鏈領(lǐng)域“新概念”頻頻爆火，為網(wǎng)民展示了“新風(fēng)口”，不法分子也跟風(fēng)轉(zhuǎn)換套路，利用新興概念的噱頭行騙。
報告梳理并選取了行騙者常用話術(shù)或關(guān)鍵話術(shù)，當(dāng)網(wǎng)民看到、聽到以下類似話語時，要格外注意，謹(jǐn)防被騙子“套路”。
穩(wěn)賺不賠xx幣，一夜暴富不是夢
不法分子利用人們“一夜暴富”的心理，以“低風(fēng)險高收益”作為誘餌，聲稱可以低買高賣虛擬貨幣“搬磚套利”、租賃礦機(jī)挖礦“躺賺”收益、投資xx幣“穩(wěn)賺不賠”，其實質(zhì)都是操作虛假后臺，控制價值漲幅，最終圈錢跑路。
錢包空投糖果，親測收到xxxx
不法分子通過網(wǎng)絡(luò)釣魚，發(fā)送空投信息實施詐騙�？胀厄_局一般分為兩種，一種是在空投活動時引導(dǎo)受害者填寫錢包私鑰，目的是盜取受害者錢包中的幣。另一種是虛假空投，一般是為了聚集用戶，再用聚集的用戶變現(xiàn)。
云養(yǎng)xx就可以獲得巨額回報
不法分子打著“云養(yǎng)xx”的旗號，設(shè)置典型的“躺賺”陷阱，其本質(zhì)就是“互助盤”的龐氏騙局模式，受害者用虛擬貨幣購買飼料等虛擬資產(chǎn)云養(yǎng)寵物，等待“虛擬寵物”升值，當(dāng)項目平臺突然關(guān)閉時，投資者的資金將無法提現(xiàn)。
共享經(jīng)濟(jì)，DeFi革命，顛覆未來
DeFi，即去中心化金融，通常是指使用基于區(qū)塊鏈上的智能合約創(chuàng)建的DAPP（去中心化應(yīng)用）來實現(xiàn)傳統(tǒng)的金融功能，比如交易、借貸、抵押、保險等。有不法分子發(fā)行空氣項目，再為項目披上DeFi的外衣，實行詐騙。
這是100%去中心化的項目，生態(tài)收益100%分配
去中心化本是區(qū)塊鏈的特征之一，原意為“消除壟斷，人人都可以成為中心”。然而一些不法分子假借“去中心化”的概念，喊著“金融革命”“人人都有機(jī)會”“分眾時代到來”的口號，表面去中心化項目，實則傳銷。
比特幣暴富機(jī)會沒把握住，這次的NFT一定不能錯過
2021年3月，佳士得以4.5億元拍出Beeple的NFT藝術(shù)作品《每一天：前5000天》后，NFT藝術(shù)在國內(nèi)被火爆地炒作起來。有不法分子打著NFT的幌子，引誘投資者入局，以此實施詐騙，或利用NFT傳銷、偽造NFT等方式，進(jìn)行非法犯罪活動。
元宇宙，互聯(lián)網(wǎng)的下一個風(fēng)口
2021年被看作“元宇宙元年”，10月末Facebook宣布改名“Meta”并宣布布局元宇宙業(yè)務(wù)，元宇宙概念被熱炒。“元宇宙課程”“元宇宙炒房”“元宇宙鏈游”層出不窮，不法分子借機(jī)打著元宇宙的旗號，實施擊鼓傳花式的金融騙局。
月收益100%，邊玩游戲邊賺錢
隨著元宇宙成為市場熱點，不法分子借機(jī)炒作“元宇宙鏈游”，揚言“玩游戲就能賺錢”，然而許多區(qū)塊鏈游戲的本質(zhì)就是網(wǎng)頁游戲，開發(fā)成本很低，其實質(zhì)為披著鏈游外衣的龐氏騙局。由于涉及虛擬貨幣結(jié)算，其本身或已涉嫌非法集資或金融詐騙。
交易平臺正在清退大陸賬戶，請您配合我們操作
2021年底，各大虛擬貨幣交易平臺全面清退。有不法分子假冒交易所平臺、公檢法等機(jī)關(guān)工作人員，以“交易所清退大陸賬戶”或“賬戶異常操作”等名義，要求受害者配合“查驗資金”，實則轉(zhuǎn)移受害者資產(chǎn)，實施詐騙。
你涉嫌洗黑錢，需要開通數(shù)字人民幣賬戶
2021年下半年，數(shù)字人民幣逐漸走進(jìn)大眾視野，然而其支付隱私性強(qiáng)、錢包轉(zhuǎn)賬金額大等特點卻被不法分子利用。有不法分子假冒“公檢法”，通過打電話等方式告知受害者涉嫌洗錢等違法行為，誘導(dǎo)其開通數(shù)字人民幣賬戶，最終轉(zhuǎn)移受害者資金。
深挖虛擬貨幣傳銷的典型模式
近年來，虛擬貨幣傳銷犯罪日益猖獗，此類案件規(guī)模大、受害人眾多、涉案資金多，嚴(yán)重危害了我國社會和金融秩序的穩(wěn)定。
報告中，知帆科技對虛擬貨幣傳銷類犯罪的十種典型模式做出了梳理總結(jié)，利于人們識別犯罪和了解虛擬貨幣傳銷的發(fā)展現(xiàn)狀。
虛擬貨幣傳銷類犯罪曾出不窮，花樣不斷翻新。其中，交易所模式、錢包模式、虛假“智能合約”模式、智能合約模式、礦機(jī)租賃模式、云礦機(jī)模式、量化機(jī)器人模式、短視頻模式、矩陣DAPP模式、鏈游元宇宙模式，這十種情況較為典型。
以當(dāng)下大熱的“元宇宙”為例。在元宇宙概念的加持下，各種NFT鏈游項目蓬勃發(fā)展，犯罪團(tuán)伙們也緊跟風(fēng)口，開發(fā)所謂的鏈游項目、發(fā)行游戲代幣并上線去中心化交易所。
報告分析指出，該類案件通常為項目方通過蹭熱點、掛靠知名項目等手法對自己的鏈游大肆宣傳，吸引投資人入場，不斷拉升游戲代幣價值，又靠動靜結(jié)合的高額收益來吸引更多投機(jī)者加入，其本質(zhì)仍是靠用戶兌換平臺幣消耗的主流幣來擴(kuò)大資金池，項目方趁機(jī)套現(xiàn)跑路。
一直以來，在虛擬貨幣傳銷類犯罪案件的偵破過程中，知帆科技都服務(wù)于公安等部門，同時利用虛擬貨幣追蹤查證平臺——“逐跡”為辦案人員日常研判虛擬貨幣案件提供工具支持，一站式解決虛擬貨幣案件的各種查證難題。
據(jù)了解，“逐跡”依托全球領(lǐng)先的人工智能技術(shù)、全網(wǎng)海量的地址數(shù)據(jù)庫、精準(zhǔn)的情報溯源分析能力、多年的案件支撐實戰(zhàn)經(jīng)驗，打造了集態(tài)勢、查詢、追蹤、分析、監(jiān)控等為一體的實戰(zhàn)工具，在研判涉虛擬貨幣的各種類型犯罪中功不可沒。
為了防范與化解金融風(fēng)險，維護(hù)正常金融秩序，近年來，我國監(jiān)管部門頻頻發(fā)聲，出臺了一系列法律法規(guī)，報告進(jìn)一步梳理并解讀了2021年以來出臺的相關(guān)政策。從報告可以看出，監(jiān)管層始終保持對虛擬貨幣交易炒作活動的高壓打擊態(tài)勢。
國內(nèi)對虛擬貨幣相關(guān)產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管持續(xù)升級，監(jiān)管部門動作頻頻，相關(guān)政策密集出臺。知帆安全團(tuán)隊提醒，相比傳統(tǒng)金融工具，虛擬貨幣市場尚不成熟，投機(jī)性強(qiáng)、炒作性高、波動性大，導(dǎo)致操控價格、虛假交易、平臺跑路等事件時有發(fā)生。面對虛擬貨幣的市場亂象，監(jiān)管趨嚴(yán)是大勢所趨，同時也需各方合力以降低風(fēng)險。從消費者的角度而言，增強(qiáng)自身風(fēng)險意識，不參與、不輕信，才是長遠(yuǎn)之道。
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