原標(biāo)題：中信集團曝光18家“假央企” 有你認識的嗎?
又一家央企集團，發(fā)聲“打假”！
7月4日，中信集團官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于不法分子冒用中信集團子公司名義設(shè)立公司的嚴(yán)正聲明》，并對外公告了18家“假中信”企業(yè)的名單。
事實上，假冒國企央企的案例層出不窮。今年以來，國家電投、中匯核能、國調(diào)基金等多家企業(yè)均發(fā)布類似的“打假”聲明。
業(yè)內(nèi)人士向南都·灣財社記者揭秘，企業(yè)假冒國企的套路主要有三種：一是偽造工商登記材料，虛構(gòu)持股關(guān)系。二是擅自使用國企字號或商標(biāo)，制造混淆。三是曾經(jīng)與國企有合作關(guān)系，合作結(jié)束后仍然擅自打著國企旗號對外宣傳。
中信集團“怒斥”造假者
18家“假中信”企業(yè)被曝光
近日，中信集團公告稱，日前，中信集團監(jiān)測到有不法分子通過偽造公章、簽字等方式將中信集團子公司北京中信企業(yè)管理有限公司、北京中信企業(yè)項目管理有限公司登記為其股東。
經(jīng)核實，相關(guān)公司系不法分子通過提交虛假材料、采取欺詐手段隱瞞事實方式，假冒北京中信企業(yè)管理有限公司、北京中信企業(yè)項目管理有限公司名義設(shè)立的企業(yè)。
中信集團稱，中信集團及下屬公司與相關(guān)公司（含其投資企業(yè)）無任何隸屬或股權(quán)關(guān)系，也不存在任何投資、合作、業(yè)務(wù)等關(guān)系，其一切行為均與中信集團及下屬公司無關(guān)。
南都·灣財社記者梳理發(fā)現(xiàn)，從注冊登記機關(guān)所在地來看，18家“假中信”企業(yè)主要分布于北京、深圳、云南、江西、山東、浙江、四川、山西、海南、河南等地區(qū)。其中，中信集團“打假”的深圳企業(yè)共3家，分別為深圳中騰云供應(yīng)鏈管理有限公司、眾聯(lián)國信（深圳）產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、中宏信（深圳）國際實業(yè)有限公司。
從所涉及的行業(yè)領(lǐng)域來看，18家“假中信”企業(yè)涉及行業(yè)包括能源、貿(mào)易、投資、金融、專業(yè)技術(shù)服務(wù)、商務(wù)服務(wù)等。
中信集團提示，投資者提高警惕、注意投資風(fēng)險，避免個人信息泄露或財產(chǎn)損失。如發(fā)現(xiàn)任何冒用中信集團下屬公司名義開展的違法行為，請立即向公安機關(guān)舉報，維護自身合法權(quán)益。
假冒子公司名義設(shè)立公司
此前被舉報投訴仍正常存續(xù)
據(jù)了解，目前假冒國企的行為可謂多種多樣。北京市盈科（深圳）律師事務(wù)所高級合伙人、律師朱逸聰告訴南都·灣財社記者，結(jié)合辦案經(jīng)驗和實踐來看，企業(yè)假冒國企的方式主要有三種：一是偽造工商登記材料，虛構(gòu)持股關(guān)系。二是擅自使用國企字號或商標(biāo)，制造混淆。三是曾經(jīng)與國企有合作關(guān)系，合作結(jié)束后仍然擅自打著國企旗號對外宣傳。
從中信集團的聲明來看，上述不法企業(yè)“碰瓷”中信集團子公司的行為包括使用虛假材料騙取工商登記，虛構(gòu)央企持股關(guān)系，通過造假將中央企業(yè)注冊為股東。
值得一提的是，這并非中信集團第一次出手“打假”。
2022年12月，中信集團曾發(fā)布對“云南鯤泰國際貿(mào)易有限公司”相關(guān)情況的聲明。中信集團稱，該公司系不法分子通過提交虛假材料、采取欺詐手段隱瞞事實方式，假冒北京中信企業(yè)項目管理有限公司名義設(shè)立的企業(yè)。
彼時，中信集團在聲明中強調(diào)，中信集團及中信集團下屬公司與該公司（含該公司投資企業(yè)）無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。北京中信企業(yè)項目管理有限公司已就該公司虛假登記行為依法向市場監(jiān)管部門進行舉報投訴。然而，工商資料顯示，目前云南鯤泰國際貿(mào)易有限公司的經(jīng)營狀態(tài)仍為正常存續(xù)。
除此之外，今年3月，中信集團還曾發(fā)布對“中信國際產(chǎn)業(yè)集團有限公司”等企業(yè)假冒中信集團下屬公司開展業(yè)務(wù)活動的情況聲明。中信集團監(jiān)測到在香港設(shè)立的“中信海外國際貿(mào)易集團有限公司”“中國中信資本管理集團有限公司”“中信國際產(chǎn)業(yè)集團有限公司”，及上述香港企業(yè)在境內(nèi)設(shè)立的關(guān)聯(lián)企業(yè)以中信集團下屬公司名義對外開展業(yè)務(wù)活動。
中信集團聲明，中信集團作為“中信”商標(biāo)權(quán)利人，從未授權(quán)上述企業(yè)使用“中信”商標(biāo)及字號，上述企業(yè)與中國中信集團有限公司、中國中信股份公司及中信資本控股有限公司無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，上述侵權(quán)企業(yè)開展的所有項目合作、投資、建設(shè)等活動均與中信集團、中信股份及中信資本無關(guān)。
“李鬼”公司為何層出不窮？
專家：假借國企背書是主因
近年來，“假央企”“偽國企”的存在已經(jīng)是“屢見不鮮”。南都·灣財社記者注意到，近期就有多家國企央企集團在官方渠道發(fā)布有關(guān)“打假”的聲明。
6月29日，國家電投在官網(wǎng)發(fā)布聲明稱，近期國家電投發(fā)現(xiàn)不法分子通過偽造相關(guān)材料等方式，將中電投城市建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司、國電投城市建設(shè)有限責(zé)任公司、北京國發(fā)中匯科技有限公司、福建鑫源智誠實業(yè)有限公司注冊為該集團下屬公司的子公司。經(jīng)核實，上述公司及其設(shè)立的系列子公司與國家電投無任何隸屬或股權(quán)關(guān)系，也不存在任何投資、合作、業(yè)務(wù)等關(guān)系，其一切行為與國家電投無關(guān)。
另外，近期網(wǎng)絡(luò)發(fā)布的某4GW光伏離網(wǎng)制氫項目EPC總承包招標(biāo)，其招標(biāo)人中廣通科技(酒泉)有限公司非我集團下屬公司，其發(fā)生的招投標(biāo)等一切行為和發(fā)布的項目均與我集團無關(guān)。
4月8日，央企中國核電旗下控股子公司中核匯能發(fā)布嚴(yán)正聲明，指出一家名為國恒基業(yè)控股集團有限公司的企業(yè)，通過偽造相關(guān)材料等方式注冊為中核匯能下屬子公司，并可能存在以中核匯能下屬子公司名義開展不法活動的情形。
無獨有偶，4月9日，國調(diào)基金亦公告稱，近期，該基金發(fā)現(xiàn)有名為“國恒基業(yè)控股集團有限公司”的機構(gòu)未獲得該基金認可或授權(quán)，通過變更工商信息等方式，將企業(yè)登記為國調(diào)基金出資企業(yè)，并可能以國調(diào)基金出資企業(yè)的名義開展經(jīng)營活動。根據(jù)公告，國調(diào)基金委托誠通基金管理運營，除誠通基金外，該基金未授權(quán)任何主體以國調(diào)基金名義對外開展業(yè)務(wù)活動。
為何假冒國企身份的“李鬼”公司層出不窮？
朱逸聰認為，有以下三大原因：首先，假冒國企身份，相當(dāng)于直接獲得了國企的背書，能夠大大增加合作方的信任，從而在融資、投資合作、土地項目等多個領(lǐng)域獲取便利和利益。其次，我國對公司設(shè)立及變更登記采取形式審查的方式，這給假冒企業(yè)提供虛假材料進行虛假登記創(chuàng)造了條件；最后，由于國企層級架構(gòu)復(fù)雜，對外投資信息不對稱、不透明，使得許多企業(yè)假冒國企的行為具有極大的隱蔽性，很難被發(fā)現(xiàn)。
事實上，長期以來，國務(wù)院國資委等有關(guān)部門對打擊假冒國企央企高度重視。
今年4月，國務(wù)院國資委公布了第三批假冒中央企業(yè)名單，涉及企業(yè)295家。此前，國資委曾在2021年和2022年兩次對“假央企”和“偽國企”進行集中公示。據(jù)統(tǒng)計，三次累計公示的假央企數(shù)量超1000家。
國務(wù)院國資委也明確表示，有關(guān)公司及其下設(shè)各級子公司均為假冒國企，與中央企業(yè)無任何隸屬或股權(quán)關(guān)系，也不存在任何投資、合作、業(yè)務(wù)等關(guān)系，其一切行為均與中央企業(yè)無關(guān)。請社會各界提高警惕，注意防范風(fēng)險，如發(fā)現(xiàn)其違法犯罪行為，請盡快到公安機關(guān)報案。
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