新型涉網(wǎng)犯罪頻發(fā)，成都鏈安智能鏈上追蹤分析工具讓虛擬貨幣犯罪無處遁形
時間：2023-08-21 16:02 來源：砍柴網(wǎng) 責(zé)任編輯：毛青青
依托區(qū)塊鏈技術(shù)誕生的虛擬貨，自面世起便具備去中心化、匿名性、不可篡改等顯著特點。這些特性被犯罪分子利用，由虛擬貨幣引發(fā)的新型經(jīng)濟犯罪愈演愈烈。
當(dāng)下，各類新型犯罪行為與虛擬貨幣相互交織滲透，犯罪分子利用虛擬貨幣進行傳銷、詐騙、洗錢、網(wǎng)賭、涉毒、涉恐等危害社會穩(wěn)定和民眾利益的犯罪活動。面對層出不窮的新型犯罪手段，成都鏈安發(fā)現(xiàn)虛擬貨幣犯罪也呈現(xiàn)出一些新的變化和趨勢：
1、犯罪空間多元化
成都鏈安發(fā)現(xiàn)虛擬貨幣犯罪呈現(xiàn)出境內(nèi)+境外、線上+線下融合的犯罪空間特征。犯罪分子在境外成立公司，將服務(wù)器、網(wǎng)站甚至部分運營團隊都設(shè)在境外，在境內(nèi)發(fā)展會員。
2、與各類犯罪活動交織滲透
成都鏈安發(fā)現(xiàn)在各類犯罪活動中越來越多的出現(xiàn)虛擬貨幣的身影，虛擬貨幣不僅被作為犯罪對象、噱頭，也被犯罪分子當(dāng)做媒介和工具用于犯罪資金流轉(zhuǎn)或洗錢等。
3、跨國有組織特征日趨明顯
成都鏈安發(fā)現(xiàn)虛擬貨幣犯罪活動中犯罪團伙組織嚴(yán)密、分工明確，呈現(xiàn)出多行業(yè)支撐、產(chǎn)業(yè)化分布、集團化運作、精細(xì)化分工、跨境式布局等跨國有組織犯罪特征。
4、犯罪傳播速度快，影響人群廣
成都鏈安發(fā)現(xiàn)借助網(wǎng)絡(luò)社交平臺，虛擬貨幣相關(guān)犯罪活動可以快速傳播，往往能吸引大量民眾參與，且不受地域限制。
5、犯罪活動更加隱蔽
成都鏈安發(fā)現(xiàn)隨著國內(nèi)對虛擬貨幣犯罪打擊力度的加強，相關(guān)犯罪轉(zhuǎn)戰(zhàn)線下私密進行、使用國外社交軟件交流等更加隱蔽，不易發(fā)現(xiàn)。
6、犯罪手段加速迭代變化
成都鏈安發(fā)現(xiàn)犯罪團伙會緊跟社會熱點及行業(yè)發(fā)展新技術(shù)，隨時變化更新犯罪手法、包裝形式以及“話術(shù)”，迷惑性極強，針對不同的人群，利用信息差實施詐騙等犯罪。還創(chuàng)新出了更多的項目新玩法、新商業(yè)模式、新資金歸集方式等，民眾極容易上當(dāng)被騙。
虛擬貨幣犯罪新變化的新趨勢讓原本偵辦困難的虛擬貨幣案件打擊難上加難。為了助力執(zhí)法部門打擊虛擬貨幣犯罪，打造了全鏈條（案件前、中、后期）虛擬貨幣犯罪打擊解決方案，可提供全鏈條虛擬貨幣犯罪打擊產(chǎn)品+服務(wù)解決方案，全方位助力涉虛擬貨幣經(jīng)濟類案件鏈上地址、資金追蹤分析。
其中，成都鏈安鏈上追蹤分析實力產(chǎn)品“鏈必追—虛擬貨幣案件智能研判平臺”（以下簡稱鏈必追）已經(jīng)被萬余名一線民警廣泛用于涉虛擬貨幣犯罪案件偵查。
成都鏈安鏈必追，致力于鏈上資金追蹤溯源與數(shù)據(jù)調(diào)查取證。擁有超10億鏈上地址標(biāo)簽庫，結(jié)合上千種案件模型及AI智能引擎和鏈上大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，精準(zhǔn)分析海量鏈上數(shù)據(jù)并持續(xù)追蹤。具備國際領(lǐng)先的案件全貌智能研判、鏈上地址追蹤溯源、資金全息交易圖譜刻畫、混幣行為穿透、兌幣及跨鏈自動解析、一鍵調(diào)查取證、可疑交易地址7*24小時預(yù)警等產(chǎn)品能力。
成都鏈安鏈必追打破鏈上犯罪追蹤盲區(qū)，通過一個涉案地址即可掌握涉案金額、資金流向、交易概況、監(jiān)控地址資金變動等信息，為案件后期偵辦提供思路和數(shù)據(jù)支撐。還可對涉案地址進行深度分析、多地址關(guān)聯(lián)分析、資金盤分析報告導(dǎo)出等，幫助一線辦案民警解決虛擬貨幣案件偵辦中嫌疑人鎖定難、資金追蹤難、證據(jù)鏈完善難、資產(chǎn)扣押難等問題，助力虛擬貨幣犯罪案件精準(zhǔn)打擊。
用技術(shù)為涉虛擬貨幣犯罪案件打擊賦能，以行動助力涉虛擬貨幣犯罪案件打擊！未來成都鏈安將繼續(xù)發(fā)揮自身優(yōu)勢助力執(zhí)法機關(guān)開展相關(guān)案件打擊偵辦工作，為維護社會穩(wěn)定，保護民眾財產(chǎn)安全出一份力。
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