原標(biāo)題：重磅！成都鏈安2022全球虛擬貨幣犯罪態(tài)勢及打擊研究報告發(fā)布

 

　　2022年，對于區(qū)塊鏈和虛擬貨幣來說可謂是跌宕起伏、驚心動魄的一年，多起影響深遠的事件發(fā)生給整個行業(yè)帶來不小的震蕩。行業(yè)的震蕩下，虛擬貨幣犯罪活動依然猖獗，并展現(xiàn)出了一些新變化、新沖突、新特征以及新趨勢。本報告將結(jié)合2022年區(qū)塊鏈和虛擬貨幣領(lǐng)域發(fā)展大背景以及成都鏈安協(xié)助全國各地執(zhí)法機關(guān)偵辦的虛擬貨幣案件，從區(qū)塊鏈&虛擬貨幣全球行業(yè)發(fā)展態(tài)勢、虛擬貨幣犯罪概況、虛擬貨幣犯罪新趨勢、虛擬貨幣犯罪打擊難點及防范、虛擬貨幣法律監(jiān)管等方面對2022年虛擬貨幣犯罪態(tài)勢及打擊情況進行分析和展現(xiàn)。注：以下為《2022全球虛擬貨幣犯罪態(tài)勢及打擊研究報告》高光提煉版，公眾號后臺回復(fù)“研報”即可獲取完整版報告。（報告所有內(nèi)容已做脫敏脫密處理）一、2022全球區(qū)塊鏈安全態(tài)勢

 

　　（一）2022全球區(qū)塊鏈安全形勢依舊嚴(yán)峻

 

　　據(jù)成都鏈安【區(qū)塊鏈安全態(tài)勢感知平臺】監(jiān)測顯示，2022年全球區(qū)塊鏈安全態(tài)勢依然嚴(yán)峻，截止發(fā)稿前的不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計：

 

　　2022年整個區(qū)塊鏈生態(tài)發(fā)生主要攻擊事件167起，因各類攻擊造成的損失超36億美元,較2021年攻擊類損失增長了47.4%；

 

　　其中，攻擊事件主要發(fā)生在DeFi領(lǐng)域，共計113起，占比67.6%，導(dǎo)致9.47億美元損失；

 

　　跨鏈橋相關(guān)的安全事件雖然只有12起，但是導(dǎo)致的經(jīng)濟損失最多，達到18.88億美元。

　　數(shù)據(jù)來源：成都鏈安【區(qū)塊鏈安全態(tài)勢感知平臺】

 

　　2022年，共有20條公鏈發(fā)生過主要安全事件，攻擊事件主要發(fā)生在BNB Chain、Ethereum和Solana，這三條鏈上的安全事件占比超82.6%。

　　數(shù)據(jù)來源：成都鏈安【區(qū)塊鏈安全態(tài)勢感知平臺】

 

　　主要的攻擊類型為漏洞利用、閃電貸攻擊以及私鑰泄露，這三類攻擊類型占比超78%。漏洞利用的攻擊事件有87起，總損失達到了14.58億美元。

　　數(shù)據(jù)來源：成都鏈安【區(qū)塊鏈安全態(tài)勢感知平臺】

 

　�。ǘ�）2022全球區(qū)塊鏈關(guān)注度大事件

 

　　1、烏克蘭接受虛擬貨幣捐款

 

　　2月26日，烏克蘭政府的官方推特賬戶發(fā)帖說可接受比特幣和以太坊捐款，并提供了兩個錢包地址。隨后捐款蜂擁而至，三天內(nèi)政府已經(jīng)籌集了價值超過3000萬美元的BTC、ETH、DOT和其他數(shù)字資產(chǎn)。

 

　　2、拜登簽署關(guān)于虛擬貨幣監(jiān)管的行政命令

 

　　3月9日，美國總統(tǒng)拜登簽署《關(guān)于確保數(shù)字資產(chǎn)負責(zé)任發(fā)展的行政命令》，這是美國首次針對“數(shù)字資產(chǎn)”的發(fā)展和監(jiān)管以行政命令的形式提出系統(tǒng)性的政府倡議。

 

　　3、Ronin被盜超6億成DeFi史上最大攻擊事件

 

　　3月23日，NFT游戲Axie Infinity側(cè)鏈Ronin驗證器節(jié)點和Axie DAO驗證器節(jié)點遭到入侵，被盜虛擬幣當(dāng)時價值超6億美元，成為DeFi史上損失金額 的安全攻擊事件。

 

　　4、Terra大崩盤，殃及許多機構(gòu)和項目

 

　　由于原生穩(wěn)定幣UST的成功，在高峰期，Terra生態(tài)系統(tǒng)的價值超過400億美元。5月7日，因為巨鯨大幅拋售致使UST脫錨，遭遇擠兌。Terra的算法推動LUNA大量增發(fā)，LUNA & UST因此進入死亡螺旋，最后導(dǎo)致崩盤。

 

　　5、三箭資本暴雷

 

　　7月6日，三箭資本債權(quán)人Voyager Digital宣布申請破產(chǎn)保護，主要原因系三箭資本拖欠其6.7億美元貸款而遭受巨額損失。

 

　　6、美國財政部宣布制裁Tornado cash

 

　　Tornado cash是最活躍的混幣平臺之一，8月8日，美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室宣布將Tornado Cash列入其制裁名單。Tornado cash的禁令是 的，因為它標(biāo)志著政府機構(gòu)首次制裁開源代碼而非特定的實體。

 

　　7、以太坊合并，PoS新時代開啟

 

　　2022年9月15日，以太坊合并順利完成，標(biāo)志著以太坊主網(wǎng)的共識機制正式從工作量證明（PoW）切換到了權(quán)益證明（PoS）。

 

　　8、香港擁抱加密行業(yè)，發(fā)表虛擬資產(chǎn)政策宣言

 

　　10月31日，香港特區(qū)政府重磅發(fā)表虛擬資產(chǎn)政策宣言，為促進香港虛擬資產(chǎn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，正與金融監(jiān)管機構(gòu)締造便利的環(huán)境，并邀請交易所在香港開拓商機。

 

　　9、FTX破產(chǎn)引發(fā)行業(yè)地震

 

　　11月，F(xiàn)TX由于用戶擠兌導(dǎo)致流動性枯竭且資不抵債，最終宣布破產(chǎn)。這可以說是本輪熊市以來第一大風(fēng)險事件，其影響廣泛而深遠。

 

　　10、全球最大加密借貸平臺Genesis陷流動性危機

 

　　11月16日，全球最大的加密借貸平臺Genesis向客戶宣布，將暫停其貸款部門的提款，理由是FTX造成“前所未有的市場動蕩”。

 

　　二、2022虛擬貨幣犯罪打擊及案件情況

 

　　（一）2022全球區(qū)塊鏈犯罪金額略有下降

 

　　通過成都鏈安【區(qū)塊鏈安全態(tài)勢感知平臺】統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年全年區(qū)塊鏈領(lǐng)域犯罪金額達到了137億（金融犯罪暫不計入統(tǒng)計），其中洗錢類占73.3億美元，攻擊事件36億美元，傳銷類10.15億美元。犯罪造成的金額損失較2021年153億略有下降。

　　數(shù)據(jù)來源：成都鏈安【區(qū)塊鏈安全態(tài)勢感知平臺】

 

　　（二）虛擬貨幣洗錢金額高達73億美元， RugPull成詐騙主趨勢

 

　　2022年洗錢犯罪大幅度增長，洗錢金額高達73億美元，占總損失的53.28%。

　　數(shù)據(jù)來源：成都鏈安【區(qū)塊鏈安全態(tài)勢感知平臺】

 

　　據(jù)Chainalysis數(shù)據(jù)顯示，2021虛擬貨幣詐騙損失金額高達78億美元。與2021年相比2022年詐騙導(dǎo)致的損失大幅度下降，損失金額達8.3億美元。

 

　　Rug pull（拉地毯騙局）成詐騙主要趨勢，全年共發(fā)生Rug pull事件243起，平均每1.5天就有一個項目跑路，導(dǎo)致?lián)p失金額達到了4.25億美元，占總詐騙金額的51%。

 

　　Rug pull項目中蹭熱點項目增多，且跑路周期大大縮短，大部分項目在上線后3個月內(nèi)就跑路，跑路項目金額集中在在幾千至幾十萬美元。（三）2022國內(nèi)虛擬貨幣犯罪態(tài)勢

 

　　1、2022年涉虛擬貨幣案件文書數(shù)量回落

 

　　在中國裁判文書網(wǎng)，以“虛擬貨幣”為關(guān)鍵詞進行搜索（截至2022年12月28日），顯示文書總數(shù)為7525件，其中2022年為712件，2021年1799件。

　　數(shù)據(jù)來源：中國裁判文書網(wǎng)

 

　　2、2022年涉虛擬貨幣犯罪最多案由仍為幫信罪

 

　　根據(jù)中國裁判文書網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年虛擬貨幣相關(guān)文書中，刑事案由161件，其中幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾隱瞞犯罪所得/犯罪所得收益罪、詐騙罪、開設(shè)賭場罪占比最多。

 

　　與2021年相比，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪依然是占比最大的；掩飾隱瞞犯罪所得/犯罪所得收益罪案件占比提升，由22%上升到了30%；詐騙案件占比由22%下降到17%；2022年虛擬貨幣傳銷案件并不突出。

　　數(shù)據(jù)來源：中國裁判文書網(wǎng)

 

　　4、2022成都鏈安技術(shù)支持案件態(tài)勢

 

　　截至發(fā)稿前，依據(jù)成都鏈安提供技術(shù)服務(wù)的涉虛擬貨幣相關(guān)犯罪案件，從案件類型、涉案幣種和金額等維度進行分析。

 

　　2022詐騙類虛擬貨幣案件高發(fā)

 

　　服務(wù)的案件主要涉及詐騙、網(wǎng)賭、傳銷、洗錢、盜幣、黃播、信息販賣、涉密、涉槍、涉毒、其他等犯罪類型。其中，詐騙案占比最大，約29%，其次是網(wǎng)賭、傳銷和洗錢，分別占比21%、17%、8%。

　　數(shù)據(jù)來源：成都鏈安服務(wù)案件數(shù)據(jù)庫

 

　　2022虛擬貨幣犯罪詐騙案件金額下降

 

　　案件涉案金額從幾十萬到上百億不等，不同類型案件，涉案金額跨度比較大。根據(jù)案件數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，今年詐騙案件涉案金額有所下降；而網(wǎng)賭和洗錢案件的涉案金額往往都超千萬，甚至達數(shù)十億、上百億。

 

　　USDT仍為犯罪分子偏好使用幣種

 

　　通過對全年服務(wù)案件幣種分析發(fā)現(xiàn)，涉案案件主要發(fā)生在TRX、BSC、ETH鏈上。涉案主要幣種為USDT、TRX和BNB，價值穩(wěn)定的USDT成為涉案幣種的 主力。賭博、詐騙犯罪活動會更偏向于使用USDT，而在炒幣集資類的資金盤中，TRX和BNB使用比較多。

 

　　三、2022虛擬貨幣犯罪新特征、新趨勢

 

　�。ㄒ唬┰p騙仍是虛擬貨幣犯罪重災(zāi)區(qū)

 

　　在案件協(xié)助中，我們發(fā)現(xiàn)詐騙類案件依然是2022年國內(nèi)涉虛擬貨幣犯罪案件的重災(zāi)區(qū)。其中虛擬貨幣投資騙局尤為突出。

 

　　通過實踐觀察，我們發(fā)現(xiàn)了2022年涉虛擬貨幣騙局的一些新變化：

 

　　1.新盤、新玩法、新技術(shù)涌現(xiàn)

 

　　2.單個騙局人均被騙金額不高，但騙局導(dǎo)致的損失總額并不低

 

　　3.虛擬貨幣騙局曝光數(shù)量和案件有所下降

 

　�。ǘ�）洗錢可能會成為涉虛擬貨幣犯罪重點關(guān)注領(lǐng)域

 

　　各類違法犯罪所得資金借助傳統(tǒng)洗錢模式“洗白”難度加大。為了逃避打擊，不法分子轉(zhuǎn)移非法所得資金的方式逐漸轉(zhuǎn)向更為隱蔽的虛擬貨幣。

 

　　結(jié)合我們在實戰(zhàn)案件協(xié)助中的總結(jié)，2022年虛擬貨幣洗錢也展現(xiàn)一些新趨勢：

 

　　1.虛擬貨幣洗錢與各類犯罪活動交織滲透

 

　　2.洗錢手法更隱蔽，資金鏈路更復(fù)雜，追蹤難度更大

 

　　3.區(qū)塊鏈新技術(shù)、新應(yīng)用被快速廣泛應(yīng)用于洗錢

 

　　通過NFT洗錢

 

　　通過DeFi洗錢

 

　　通過混幣平臺洗錢

 

　　通過USDT跑分洗錢

 

　　通過虛擬貨幣合約對敲交易洗錢（三）網(wǎng)賭呈爆發(fā)趨勢，虛擬貨幣賭博活躍

 

　　據(jù)行業(yè)相關(guān)報告數(shù)據(jù)顯示，我國參與網(wǎng)絡(luò)賭博的用戶超過千萬，每年境內(nèi)流出涉賭資金超一萬億元。由于跨境網(wǎng)絡(luò)賭博門檻低、玩法多，支持多種支付方式，大量人員被吸引參賭，單起案件的涉案賭資動輒上億元，甚至數(shù)十億元。

 

　　通過案件實踐，我們發(fā)現(xiàn)2022年虛擬貨幣賭博有以下特征：

 

　　1.世界杯引發(fā)虛擬貨幣賭球熱潮

 

　　2.USDT成為主流的賭博支付方式

 

　　3.通過國外社交群組開展賭博活動

 

　�。ㄋ模┥尜�賭資跨度較大

 

　　犯罪空間多元化虛擬貨幣犯罪呈現(xiàn)出境內(nèi)+境外、線上+線下融合的犯罪空間特征。犯罪分子在境外成立公司，將服務(wù)器、網(wǎng)站甚至部分運營團隊都設(shè)在境外，在境內(nèi)發(fā)展會員。 （五）與各類犯罪活動交織滲透

 

　　虛擬貨幣越來越多的與各類犯罪活動相互交織滲透，虛擬貨幣不僅被作為犯罪對象、噱頭，也被犯罪分子當(dāng)做媒介和工具用于犯罪資金流轉(zhuǎn)或洗錢等，增加了相關(guān)犯罪活動打擊難度。 （六）犯罪團伙跨國有組織特征明顯

 

　　犯罪團伙組織嚴(yán)密、分工明確，呈現(xiàn)出多行業(yè)支撐、產(chǎn)業(yè)化分布、集團化運作、精細化分工、跨境式布局等跨國有組織犯罪特征。 （七）未來虛擬貨幣可能作為創(chuàng)新點進入犯罪領(lǐng)域

 

　　在往年虛擬貨幣犯罪中，虛擬貨幣更多的是作為一個新概念、噱頭，用于各類犯罪活動，2022年虛擬貨幣更多的是作為一個中介、工具被用于各類犯罪活動，例如洗錢、網(wǎng)賭等。未來，虛擬貨幣可能被當(dāng)做創(chuàng)新點被用于各類犯罪活動。  （八）犯罪手段加速迭代

 

　　犯罪團伙會緊跟社會熱點及行業(yè)發(fā)展新技術(shù)，隨時變化更新犯罪手法、包裝形式以及“話術(shù)”，迷惑性極強，針對不同的人群，利用信息差實施詐騙等犯罪。還創(chuàng)新出了更多的項目新玩法、新商業(yè)模式、新資金歸集方式等，民眾極容易上當(dāng)被騙。

 

　　四、2022國內(nèi)外虛擬貨幣監(jiān)管政策

 

　�。ㄒ唬﹪鴥�(nèi)虛擬貨幣監(jiān)管態(tài)勢

 

　　自2013年起，我國不斷強化對虛擬貨幣領(lǐng)域的監(jiān)管力度，接連發(fā)布風(fēng)險提示與監(jiān)管規(guī)則，體現(xiàn)出我國對虛擬貨幣風(fēng)險的警惕態(tài)度。隨著虛擬貨幣在全球領(lǐng)域的快速普及以及相關(guān)風(fēng)險增加，我國的監(jiān)管政策也在逐步升級，從風(fēng)險提示，逐步加強到禁止代幣發(fā)行融資，直至全面禁止相關(guān)業(yè)務(wù)：

 

　　監(jiān)管方向逐步從嚴(yán)：從防范風(fēng)險提示到整治、防范和處置；

 

　　監(jiān)管范圍逐步加大：從否定貨幣屬性到禁止代幣發(fā)行、防范集資交易、整治挖礦、對境內(nèi)虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)全面禁止、打擊虛擬貨幣交易炒作等。（二）國外虛擬貨幣監(jiān)管態(tài)勢

 

　　隨著虛擬貨幣的快速發(fā)展，對各行業(yè)也產(chǎn)生了巨大的影響，帶來了極大的安全風(fēng)險挑戰(zhàn)，引起各國監(jiān)管機構(gòu)的關(guān)注與重視。

 

　　一些國家加強禁令，禁止虛擬貨幣交易等活動；而此前一些對加密貨幣持開放態(tài)度的重要經(jīng)濟體也開始行動，紛紛出臺虛擬資產(chǎn)監(jiān)管新規(guī)或計劃，以加強對該國虛擬貨幣發(fā)展的監(jiān)管和防范；一些國際組織也著手建立國際監(jiān)管協(xié)調(diào)機制框架。

 

　　據(jù)悉，在監(jiān)管政策方面，今年，全球有超42個主權(quán)國家和地區(qū)對于加密行業(yè)采取了105項監(jiān)管措施和指導(dǎo)。各國對行業(yè)的全面監(jiān)管框架已提上日程，中心化交易所監(jiān)管趨嚴(yán)，鏈上監(jiān)管或被納入體系。國外加強監(jiān)管的具體措施有：

 

　　1.通過出臺法案加強監(jiān)管

 

　　2.通過稅收、報備等方式加強監(jiān)管

 

　　3.成立相關(guān)專屬機構(gòu)加強監(jiān)管

 

　　4.嚴(yán)令禁止，加強監(jiān)管

 

　　五、虛擬貨幣犯罪打擊依然任重道遠（一）虛擬貨幣自身特點給刑事偵查帶來困難與障礙

 

　　虛擬貨幣除了無實物狀態(tài)、有價值、數(shù)字化儲存、可支付等特征之外，還具有一些比較典型的特征，如：去中心化、匿名性、全球可兌換性、交易便捷等，不僅為違法犯罪提供更大的便利，還給刑事偵查帶來了更大的困難與障礙。（二）虛擬貨幣逐漸滲透進社會各個方面

 

　　據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2022年11月20日，BSC鏈代幣發(fā)行種類已超過98萬種，另有報告預(yù)測，到2022年底，全球虛擬貨幣用戶將達到10億。

 

　　目前，虛擬貨幣已經(jīng)成為重要的投資資產(chǎn)和特殊的支付工具，逐漸滲透進社會各個方面。（三）虛擬貨幣帶來違法犯罪等多方風(fēng)險

 

　　隨著虛擬貨幣在各個行業(yè)領(lǐng)域的廣泛滲透，涉及虛擬貨幣的交易炒作、違法犯罪日益增多，給金融秩序、社會穩(wěn)定、國家安全帶來諸多風(fēng)險。

 

　　虛擬貨幣炒作影響社會穩(wěn)定

 

　　虛擬貨幣危害金融安全

 

　　虛擬貨幣挖礦造成能源巨大浪費

 

　　虛擬貨幣違法犯罪猖獗

 

　　（四）虛擬貨幣傳統(tǒng)犯罪方興未艾，區(qū)塊鏈新技術(shù)、新應(yīng)用引發(fā)的犯罪又狼煙四起

 

　　2022年涉虛擬貨幣詐騙、傳銷、賭博、洗錢等傳統(tǒng)犯罪形勢依然嚴(yán)峻，在這種情況下區(qū)塊鏈新應(yīng)用、新技術(shù)又開始引發(fā)新的犯罪活動。

 

　　1、數(shù)字藏品

 

　　數(shù)字藏品可能出現(xiàn)監(jiān)管合規(guī)、發(fā)行內(nèi)容合規(guī)、金融安全、數(shù)據(jù)安全、跨鏈產(chǎn)權(quán)保護、市場炒作與泡沫等風(fēng)險和問題，而賭博犯罪、交易欺詐、數(shù)據(jù)泄漏等犯罪活動也不容忽視。

 

　　2、DAO

 

　　因為DAO組織的屬性，可能讓傳銷、非法集資、ICO等犯罪活動冒頭。

 

　　3、智能合約

 

　　智能合約可能被用于賣槍支毒藥等違禁品、買兇殺人、暗網(wǎng)犯罪等，另外智能合約中黑客攻擊、監(jiān)守自盜等問題風(fēng)險也不小。

 

　　4、鏈游

 

　　鏈游可能成為各類犯罪活動的集大成者，如：犯罪分子通過非吸、非法發(fā)布代幣或一些其他的手段進行非法經(jīng)營；通過傳銷的模式快速擴大規(guī)模；打副本賭概率的玩法還可能涉及網(wǎng)賭；如果項目方跑路后，則又會涉及到詐騙。

 

　　5、元宇宙

 

　　元宇宙可能引發(fā)集資、詐騙、傳銷、數(shù)據(jù)泄漏、知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)等問題和犯罪。另外，隨著元宇宙往高級階段發(fā)展，VR技術(shù)會使得用戶在元宇宙中的體驗會更“真實”，更有親身經(jīng)歷一般感受。這就讓性騷擾、種族騷擾等侵犯人身權(quán)利犯罪問題凸顯。

 

　　6、DeFi

 

　　DeFi中黑客盜竊、洗錢、rug pull等犯罪活動已經(jīng)非常猖獗。據(jù)悉，2022 年，DeFi 協(xié)議已成為非法資金的最大接收者。

 

　　7、NFT

 

　　NFT炒作、清洗交易嚴(yán)重，相關(guān)的詐騙、洗錢、盜竊問題也愈發(fā)嚴(yán)峻。專業(yè)有效的追蹤分析工具需求增長虛擬貨幣匿名性和去中心化導(dǎo)致虛擬貨幣犯罪嫌疑人身份很難確認(rèn)，混幣平臺、匿名幣等匿名技術(shù)導(dǎo)致資金追蹤困難。專業(yè)、有效的鏈上數(shù)據(jù)追蹤分析工具，可以協(xié)助在涉虛擬貨幣犯罪案件打擊中發(fā)揮重要作用，提升偵辦效率。結(jié)語：

 

　　目前，隨著國際區(qū)塊鏈相關(guān)行業(yè)發(fā)展，更多區(qū)塊鏈應(yīng)用落地以及虛擬貨幣在部分領(lǐng)域發(fā)揮功能作用，導(dǎo)致涉虛擬貨幣的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪數(shù)量居高不下。同時衍生出新的犯罪手段、模式，犯罪活動更加隱蔽難以追蹤。

 

　　對于虛擬貨幣犯罪打擊難題和防范，依然存在技術(shù)障礙、跨境取證難、價值認(rèn)定難、犯罪案件性質(zhì)認(rèn)定難、刑事管轄權(quán)歸屬爭議、偵查取證難度大等問題，但隨著辦案單位的摸索已經(jīng)形成了完整的技戰(zhàn)法。面對新的挑戰(zhàn)，除了加強涉虛擬貨幣領(lǐng)域監(jiān)管工作外，還需要執(zhí)法單位和科技公司共同提高犯罪打擊能力，強化打擊治理效果，以及廣大群眾提升反詐防騙意識，提高警惕，避免上當(dāng)受騙。