據(jù)中國(guó)之聲《新聞縱橫》報(bào)道，最近，美國(guó)證券交易委員會(huì)曝光了一個(gè)騙局：一位年僅29歲的印度裔美國(guó)人偽造了“世界最大的賓館項(xiàng)目”，成功詐騙了250名投資移民者上億美元的款項(xiàng)。到這為止，這也許只是美國(guó)每年大量的投資移民詐騙案件中普普通通的一個(gè)，頂多就是編造的理由有點(diǎn)創(chuàng)意而已。然而不同的是，這次的250名受害者中，中國(guó)投資者占到了200人。
在浩浩蕩蕩的投資移民大軍中，“不差錢”的不少；但能夠保持雙眼雪亮的不多。通過這次的教訓(xùn)，我們不得不復(fù)習(xí)一下這個(gè)早該掌握的知識(shí)：到底怎樣的程序才是合法的？有投資移民意愿的人又該怎么避免上當(dāng)？移民顧問專家給出了忠告。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間8日，美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)在其網(wǎng)站上宣布，一個(gè)美國(guó)商人塞思謊稱他的公司將在芝加哥奧黑爾機(jī)場(chǎng)附近融資建設(shè)“世界上第一個(gè)零碳排放鉑金認(rèn)證”的酒店和會(huì)議中心，投資者只要購買他公司的股份，就可以通過EB-5移民投資者試點(diǎn)計(jì)劃快速獲得移民美國(guó)的機(jī)會(huì)。
這個(gè)酒店號(hào)稱世界最大規(guī)模，還被貼上了“低碳環(huán)�！睒�(biāo)簽，并抓住美國(guó)投資移民中門檻最低的EB-5簽證，賽思向超過250名投資者欺詐銷售了他公司超過1.45億美元證券，并收取了1100萬美元管理費(fèi)用。但美國(guó)證券交易委員會(huì)指控，所謂的建設(shè)許可和塞斯提交給移民服務(wù)局的文件都系偽造，因追查及時(shí)，投資款項(xiàng)被凍結(jié)，但投資前承諾退回的上千萬管理費(fèi)用已被騙子公司揮霍一空。專營(yíng)投資移民顧問的外聯(lián)出國(guó)集團(tuán)北京公司經(jīng)理顧瑞珩對(duì)記者介紹，這家被揭穿的“芝加哥會(huì)議中心”項(xiàng)目2011年就曾和他們打過交道：
顧瑞珩：因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目我們?cè)?1年8、9月份的時(shí)候就接觸過，當(dāng)時(shí)也把它作為一個(gè)非常好的項(xiàng)目去，我們?nèi)ピu(píng)析的時(shí)候之所以沒選擇它，是覺得它缺乏一些核心的文件。
移民公司衡量投資項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)往往成為申請(qǐng)者知情的上線。顧瑞珩介紹，如果不仔細(xì)考察，招商項(xiàng)目很可能騙過咨詢公司：
顧瑞珩：作為一個(gè)從業(yè)者來講，我們?nèi)タ匆粋�(gè)項(xiàng)目的時(shí)候，首先是看區(qū)域中心是不是被移民局去核準(zhǔn)的，這個(gè)核準(zhǔn)的內(nèi)容里面包括它可以經(jīng)營(yíng)的范圍，比如說他區(qū)域中心可以開發(fā)的項(xiàng)目，只包括建筑業(yè)，只包括醫(yī)院，但是如果這個(gè)時(shí)候，我建一個(gè)造船廠，這又不合理了。
近兩年美國(guó)的投資移民的“EB5計(jì)劃”倍受青睞--在失業(yè)率較高地區(qū)投資50萬美元，并創(chuàng)造相當(dāng)數(shù)量就業(yè)崗位，即可申辦一家人的綠卡，但這其中可能隱藏“埋伏”。
顧瑞珩：只有在目標(biāo)就業(yè)區(qū)里面的投資移民項(xiàng)目才可以是最少50萬的，比如說區(qū)域中心所涵蓋的是北京和天津，那么他一定要有北京市和天津市當(dāng)?shù)氐恼藴?zhǔn)的，我們叫TEA，也就是把北京和天津的區(qū)域設(shè)定為目標(biāo)就業(yè)區(qū)，所以我們以前還看到過沒有TEA的也說是50萬，這樣等于在主觀上就欺騙了投資人。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)政府去年批準(zhǔn)的3000個(gè)投資移民臨時(shí)簽證，絕大多數(shù)給了中國(guó)人。受人追捧的美國(guó)投資移民應(yīng)注意什么？
“第一個(gè)問題是526沒有批準(zhǔn)之前，在這個(gè)錢進(jìn)入到項(xiàng)目在移民局在那里規(guī)定是合法的還是不合法的。根據(jù)律師的觀點(diǎn)，客戶沒有批準(zhǔn)又不退錢，他現(xiàn)在說提供的這種完全的保障，從律師的角度是不是足夠…”
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