揭秘不為人知的灰色地帶

　　錢莊“業(yè)內(nèi)人士”與專業(yè)出版策劃人首度親自合筆，從數(shù)個地下錢莊告破案件著手，從巨額交易量的產(chǎn)生以及沸沸揚揚的熱錢話題切入，詳細介紹了地下錢莊的萌芽、發(fā)展以及大多數(shù)人沒有聽說過的內(nèi)幕交易細節(jié)，對比了不同時期錢莊的不同操作手段，徹底揭示地下錢莊整個組織與運作的規(guī)則。

　　壬甲丁，一個是曾經(jīng)深入地下錢莊的內(nèi)部人士，深諳其中的奧秘，曾經(jīng)接受過總參的訓(xùn)練，后來十幾年間一直在南美和東南亞為國家工作，接觸行業(yè)眾多，主要領(lǐng)域包括金融、經(jīng)濟、國際貿(mào)易、投資等；另一個是出版策劃人，某供職于某國家部委研究機構(gòu)，先后在多家大型出版社任職，專注于暢銷書市場研究和熱點選題開發(fā)。

　　一名男子每天都不厭其煩地多次排隊辦理匯款業(yè)務(wù)，而且辦理的匯款業(yè)務(wù)量很大，為了方便，柜員提議讓其辦理VIP卡，這樣就不用每次都排隊了。

　　但是，這哥們兒居然一口回絕銀行職員的好意，繼續(xù)樂此不疲地排隊辦理。

　　銀行也不是吃素的，有自己的邏輯：VIP卡對咱們雙方都方便，上桿子讓你當很多人都艷羨的VIP卡，你不干，那我就覺得你反常。于是，職員開始警覺，隨即將此輿情通報上級的反洗錢中心。反洗錢中心局要求交行的職員對于這些情況再進行仔細地核查和落實。為了完成上級交代的任務(wù)，銀行職員假裝無意地詢問此男人做什么生意，為什么每天都要進行匯款,而此男子回答說是做 進出口生意，每天進出的都是業(yè)務(wù)上的貨款。

　　不過，銀行不是警覺嘛，這人更警覺。在銀行詢問后，他神秘消失了！

　　而同樣頻繁辦理的匯款業(yè)務(wù)開始由另外一名陌生男人進行。銀行在進行資料的審核中發(fā)現(xiàn)，此人的聯(lián)系電話和住址居然與以前那位反對辦理VIP卡的男子是一樣的。

　　這一情況立即引起了上級反洗錢中心的重視，調(diào)閱以前男子的匯款資料和錄像，查證全市各家銀行的存取款、匯款業(yè)務(wù)，一趟下來，收獲頗豐，竟發(fā)現(xiàn)其在全市11家商業(yè)銀行都有賬戶，不但進款業(yè)務(wù)和匯款業(yè)務(wù)頻繁，而且一樣數(shù)額巨大。

　　反洗錢局興奮了。

　　……

　　2007年8月7日，上海地區(qū)最大的一起“地下錢莊”洗錢案一審宣判，受雇于新加坡某公司的4名被告人，于2004年1月開始進駐上海經(jīng)營地下錢莊業(yè)務(wù)，每天在境外收取外幣，然后再通過11家銀行的68個儲蓄賬戶兌出人民幣。至被捕時，檢察機關(guān)核算其洗錢金額為億元。

　　地下錢莊

　　作者：壬甲丁

　　出版社：武漢出版社

　　精彩書摘

   投稿郵箱：chuanbeiol@163.com   詳情請訪問川北在線：http://dstuf.com/