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招商銀行股份有限公司第八屆董事會第三十五次會議決議公告
時間:2012-08-19 23:39   來源:四川在線   責任編輯:毛青青

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
  本公司第八屆董事會第三十五次會議于2012年7月19日發(fā)出會議通知,并于2012年8月17日在太原召開。傅育寧董事長主持了會議,本次會議應到董事18名,現(xiàn)場到會董事16名,王大雄董事通過電話出席會議,傅俊元董事委托李引泉董事行使表決權,總有效表決票為18票,本公司6名監(jiān)事列席了會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
  會議審議通過了以下議案:
  一、審議通過了本公司《2012年中期行長工作報告》。
  贊成:18票     反對:0票      棄權:0票
  二、審議通過了本公司《2012年半年度報告》全文及摘要。
  贊成:18票     反對:0票      棄權:0票
  三、審議通過了《招商銀行中期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃(2011-2015年)》。
  贊成:18票     反對:0票      棄權:0票
  四、審議通過了《招商銀行風險偏好陳述書(第二版》。
  贊成:18票     反對:0票      棄權:0票
  特此公告
  招商銀行股份有限公司董事會
  2012年8月17日
  A股簡稱:招商銀行H股簡稱:招商銀行公告編號:2012-027
  A股代碼:600036H股代碼:03968
  招商銀行股份有限公司
  第八屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
  本公司第八屆監(jiān)事會第十五次會議于2012年8月16日在太原召開。會議由韓明智監(jiān)事會主席主持。會議應參會監(jiān)事9名,實際參會監(jiān)事8名,朱根林監(jiān)事委托劉正希監(jiān)事代為出席并行使表決權,總有效表決票為9票,符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
  本次會議審議通過了以下議案:
  一、審議通過了本公司《2012年中期行長工作報告》。
  同意:9票       反對:0票      棄權:0票
  二、審議通過了本公司《2012年半年度報告》及摘要。
  監(jiān)事會根據(jù)《證券法》第68條規(guī)定和《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第3號<半年度報告的內(nèi)容與格式>》(2007年修訂)的有關要求,對董事會編制的本公司《2012年半年度報告》進行了審核,并出具如下審核意見:
  1、本公司《2012年半年度報告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定;
  2、本公司《2012年半年度報告》的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定,所包含的信息真實反映出本公司報告期內(nèi)的經(jīng)營情況和財務狀況等事項;
  3、本公司監(jiān)事會提出本意見前,沒有發(fā)現(xiàn)參與《2012年半年度報告》編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
  同意:9票       反對:0票      棄權:0票
  三、審議通過了《2012年上半年度董事履行職務情況通報》。
  同意:9票       反對:0票      棄權:0票
  四、審議通過了《2012年上半年度監(jiān)事履行職務情況通報》。
  同意:9票       反對:0票      棄權:0票
  特此公告
  招商銀行股份有限公司監(jiān)事會
  2012年8月17日


 

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