證券代碼：000100 證券簡(jiǎn)稱：TCL集團(tuán) 公告編號(hào)：2012-039
第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
TCL集團(tuán)股份有限公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
TCL集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2012年7月9日以電子郵件和傳真形式發(fā)出通知，并于2012年7月12日以通訊方式召開。本次董事會(huì)應(yīng)參與表決董事8人，實(shí)際參與表決董事8人。會(huì)議以記名投票方式表決。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
一、會(huì)議以 8票贊成， 0票棄權(quán)， 0票反對(duì) 審議并通過《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》。
根據(jù)中國人民銀行《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，本公司具備發(fā)行短期融資券的業(yè)務(wù)資格。隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為降低公司整體財(cái)務(wù)成本、調(diào)整公司融資結(jié)構(gòu)，充分參與銀行間市場(chǎng)并補(bǔ)充公司發(fā)展所需營(yíng)運(yùn)資金，董事會(huì)同意公司發(fā)行總額不超過60億元人民幣的短期融資券。發(fā)行計(jì)劃如下：
項(xiàng)目
內(nèi)容
發(fā)行主體
TCL集團(tuán)股份有限公司
發(fā)行規(guī)模
不超過人民幣60億元
發(fā)行期限
1年
債券利率
根據(jù)公司發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況并與主承銷商協(xié)商后確定，并須以獲得中國相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)為前提
資金用途
補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金、償還銀行債務(wù)
發(fā)行方式
主承銷商余額包銷方式承銷
提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)的其它人在上述發(fā)行方案內(nèi)，全權(quán)決定和辦理與本次發(fā)行短期融資券的事宜，包括但不限于：（1）具體決定發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行額度、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行利率、募集資金用途等以及短期融資券申報(bào)和發(fā)行有關(guān)的事項(xiàng)；（2）簽署必要的文件，包括但不限于發(fā)行申請(qǐng)文件、募集說明書、承銷協(xié)議、各類公告等；（3）辦理必要的手續(xù)，包括但不限于辦理有關(guān)的注冊(cè)登記手續(xù)，以及（4）采取其它一切必要的行動(dòng)。
在股東大會(huì)通過本議案前，公司根據(jù)有關(guān)規(guī)定組織本次短期融資券的發(fā)行準(zhǔn)備工作并辦理相關(guān)手續(xù)。本次短期融資券的發(fā)行尚需獲得中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的批準(zhǔn)。
本議案需提交公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、會(huì)議以 8票贊成， 0票棄權(quán)， 0票反對(duì) 審議并通過《關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案》。
根據(jù)中國人民銀行《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，本公司具備發(fā)行中期票據(jù)的業(yè)務(wù)資格。隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為降低公司整體財(cái)務(wù)成本、調(diào)整公司融資期限結(jié)構(gòu)，充分參與銀行間市場(chǎng)并補(bǔ)充公司發(fā)展所需營(yíng)運(yùn)資金，董事會(huì)同意公司發(fā)行總額不超過20億元人民幣的中期票據(jù)。發(fā)行計(jì)劃如下：
項(xiàng)目
內(nèi)容
發(fā)行主體
TCL集團(tuán)股份有限公司
發(fā)行規(guī)模
不超過人民幣20億元
發(fā)行期限
3－5年
債券利率
根據(jù)公司發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況并與聯(lián)席主承銷商協(xié)商后確定，并須以獲得中國相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)為前提
資金用途
補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金、償還銀行債務(wù)
發(fā)行方式
聯(lián)席主承銷商余額包銷方式承銷
提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)的其它人在上述發(fā)行方案內(nèi)，全權(quán)決定和辦理與本次發(fā)行中期票據(jù)有關(guān)的事宜，包括但不限于：（1）具體決定發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行額度、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行利率、募集資金用途等以及中期票據(jù)申報(bào)和發(fā)行有關(guān)的事項(xiàng)；（2）簽署必要的文件，包括但不限于發(fā)行申請(qǐng)文件、募集說明書、承銷協(xié)議、各類公告等；（3）辦理必要的手續(xù)，包括但不限于辦理有關(guān)的注冊(cè)登記手續(xù)，以及（4）采取其它一切必要的行動(dòng)。
在股東大會(huì)通過本議案前，公司根據(jù)有關(guān)規(guī)定組織本次中期票據(jù)的發(fā)行準(zhǔn)備工作并辦理相關(guān)手續(xù)。本次中期票據(jù)的發(fā)行尚需獲得中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的批準(zhǔn)。
本議案需提交公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、會(huì)議以 8票贊成， 0票棄權(quán)， 0票反對(duì) 審議并通過《公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2012—2014年）》。
《公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2012—2014年）》全文見巨潮網(wǎng)網(wǎng)站。
本議案需提交公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四、會(huì)議以 8票贊成， 0票棄權(quán)， 0票反對(duì) 審議并通過《關(guān)于召開2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
茲定于2012年7月30日上午10點(diǎn)在深圳TCL大廈B座19樓第一會(huì)議室召開本公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以下議案：
1、審議《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》；
2、審議《關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案》；
3、審議《公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2012—2014年）》；
4、審議《關(guān)于修改本公司的議案》；
5、審議《關(guān)于修改本公司的議案》；
6、審議《關(guān)于修改本公司的議案》；
7、審議《關(guān)于修改本公司的議案》。
特此公告。
TCL集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2012年7月12日
證券代碼：000100 證券簡(jiǎn)稱：TCL 集團(tuán) 公告編號(hào)：2012-040
TCL集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開本公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
�。�3）本公司聘請(qǐng)的見證律師。
6．會(huì)議地點(diǎn)：深圳市科技園高新南一路TCL大廈B座19樓第一會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（三）披露情況
以上議案具體內(nèi)容詳見本公司于2012年6月8日、2012年7月14日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮網(wǎng)的公告。
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法
2.登記時(shí)間：2012年7月27日
3.登記地點(diǎn)：深圳市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)（科技園）南區(qū)一道TCL大廈B座19層，郵政編碼：518057。
四、其它事項(xiàng)
�。�5）聯(lián)系人：王晉
2.會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東或代理人食宿及交通費(fèi)自理。
五、備查文件
公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議
公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議
特此公告
TCL集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2012年7月12日
附件：授權(quán)委托書
茲委托
投稿郵箱：chuanbeiol@163.com 詳情請(qǐng)?jiān)L問川北在線：http://dstuf.com/
