資料圖 王金輝 制圖
例行檢查發(fā)現(xiàn)詐騙線索
10月16日17時(shí)許，龍崗公安分局寶崗派出所社區(qū)民警在轄區(qū)一寫(xiě)字樓例行走訪檢查，走進(jìn)一家“中某電子商務(wù)有限公司”時(shí)，辦公臺(tái)面上近百部手機(jī)引起民警的注意。
一自稱(chēng)公司總經(jīng)理的男子葉某快步到民警跟前，主動(dòng)介紹公司的電子商務(wù)類(lèi)業(yè)務(wù)。民警觀察到，幾名員工神情慌亂，電腦屏幕均顯示股票、期貨指數(shù)走勢(shì)圖，還開(kāi)著多個(gè)微信群界面。民警敏銳意識(shí)到該公司種種跡象符合“薦股類(lèi)詐騙”特征，隨即不動(dòng)聲色和葉某聊天，同時(shí)向派出所領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
1名“專(zhuān)家”3名“托”誘騙目標(biāo)“客戶(hù)”
寶崗派出所迅速增援警力趕往現(xiàn)場(chǎng)，很快就從手機(jī)、電腦掌握到該“公司”涉嫌詐騙的證據(jù)。
這個(gè)詐騙窩點(diǎn)以公司作掩護(hù)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)個(gè)人手機(jī)號(hào)碼，讓業(yè)務(wù)員以推薦股票的名義，撒網(wǎng)式添加微信好友，再將好友拉進(jìn)“牛股交流群”等股票交流群。葉某在群里扮演“專(zhuān)家”授課，誘導(dǎo)客戶(hù)投資期貨指數(shù)。3名業(yè)務(wù)員扮“托”，在群里鼓吹和炫耀通過(guò)期貨指數(shù)如何賺錢(qián)。一旦有客戶(hù)有投資意向，嫌疑人就會(huì)引誘到“比特海洋”的虛假平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)“A50指數(shù)”，再暗中后臺(tái)操作漲跌，將客戶(hù)投資洗劫一空。
騙子分飾29角忽悠1名受騙人
“不會(huì)吧，我進(jìn)的股票群除了我自己，其他都是騙子的托？”當(dāng)民警找到受騙人許先生時(shí)，他還不愿相信。許先生說(shuō)，當(dāng)有“老師”自稱(chēng)能得到“內(nèi)幕消息”后，一直虧損的他心動(dòng)了，隨后被拉入一個(gè)30人的小微信群。
進(jìn)群后，許先生開(kāi)始只是觀望，后來(lái)發(fā)現(xiàn)其他29個(gè)“股民”經(jīng)常曬自己在“老師”指導(dǎo)下“盈利”的截圖，他便深信不疑。經(jīng)過(guò)“指導(dǎo)”，他在“比特海洋”平臺(tái)投了40多萬(wàn)元。沒(méi)想到后面連連虧損，到10月初僅剩5萬(wàn)元本金。
據(jù)悉，該“公司”自今年7月以來(lái)，共誘騙3人投資，詐騙金額50余萬(wàn)元。葉某及3名業(yè)務(wù)員賀某、葉某某、嚴(yán)某某對(duì)詐騙犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，均已被刑事拘留，此案正在進(jìn)一步審理中。
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又見(jiàn)投資詐騙群!長(zhǎng)沙女子100多萬(wàn)炒股遭遇“血本無(wú)歸”
微信群里有“專(zhuān)家”指導(dǎo)賺錢(qián)，每天的收益高達(dá)百分之十?遇到這種事情千萬(wàn)別信。6月21日，長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局對(duì)外通報(bào)，警方近期成功破獲了一起跨省特大電信詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人9人，扣押涉案現(xiàn)金267萬(wàn)元。
加群投資100多萬(wàn)，卻不能兌現(xiàn)
今年5月初，唐女士接到一個(gè)陌生來(lái)電，告知其如何投資股票賺錢(qián)，并建議加入微信群，免費(fèi)聽(tīng)取股票投資專(zhuān)家傳授賺錢(qián)方法。
唐女士進(jìn)群后發(fā)現(xiàn)，該群有40余人，由“專(zhuān)家”、客服人員及其他學(xué)員組成。學(xué)員們每天都會(huì)在群里交流在某投資平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)股票的心得，“專(zhuān)家”也時(shí)不時(shí)耐心細(xì)致地給大家答疑解惑。看著其他人按照“專(zhuān)家”的指導(dǎo)賺了錢(qián)，唐女士也蠢蠢欲動(dòng)。
唐女士在該平臺(tái)上注冊(cè)后，根據(jù)“專(zhuān)家”的推薦進(jìn)行股票交易。最初，唐女士抱著嘗試的心態(tài)，金額雖然不大，但每次都能從該平臺(tái)賺到錢(qián)，還能順利兌現(xiàn)利潤(rùn)，這讓唐女士徹底打消了投資疑慮。在隨后的22天時(shí)間里，唐女士從最初的10萬(wàn)元投入，追加到了101.6萬(wàn)元。
5月31日，唐女士注冊(cè)的賬戶(hù)顯示200余萬(wàn)元，已經(jīng)盈利了近100萬(wàn)。唐女士覺(jué)得應(yīng)該趕緊兌現(xiàn)防止發(fā)生意外，可意外還是發(fā)生。唐女士?jī)冬F(xiàn)操作后前往銀行取款，卻發(fā)現(xiàn)自己賬戶(hù)上空空如也。
除了受害人，群里其他人都是“托”
唐女士多次聯(lián)系平臺(tái)客服，對(duì)方卻都以平臺(tái)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)，無(wú)法操作資金兌現(xiàn)為由進(jìn)行搪塞，唐女士這才懷疑自己可能陷入電信詐騙，到長(zhǎng)沙市朝陽(yáng)街派出所報(bào)案。
接到報(bào)案后，長(zhǎng)沙公安局芙蓉分局迅速成立專(zhuān)案組，啟動(dòng)“1+1+X”工作機(jī)制，指揮作戰(zhàn)中心統(tǒng)籌指揮，聯(lián)動(dòng)相關(guān)技術(shù)部門(mén)、刑偵大隊(duì)、朝陽(yáng)街派出所等多警種合成作戰(zhàn)，全面展開(kāi)案件調(diào)查。
“微信群里的人都是‘托’，犯罪嫌疑人布局讓受害者上套，通過(guò)虛假的投資平臺(tái)進(jìn)行詐騙。”辦案民警介紹，該團(tuán)伙是一個(gè)盤(pán)踞在陜西西安、咸陽(yáng)兩地，在全國(guó)多個(gè)省份有代理公司的網(wǎng)上股票詐騙團(tuán)伙。
6月15日，專(zhuān)案組兵分兩路，分赴陜西西安、咸陽(yáng)搗毀了兩個(gè)詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人9人，扣押作案電腦12臺(tái)，作案用銀行卡套件(銀行卡、網(wǎng)銀U盾、手機(jī)卡)20余套，現(xiàn)金267萬(wàn)元。
目前，該案犯罪嫌疑人劉某偉、張某、宋某冬3人已被依法刑事拘留，相關(guān)案情還在進(jìn)一步審理深挖中。
網(wǎng)上幫同伙實(shí)施詐騙也涉嫌犯罪：建三個(gè)網(wǎng)站、組五個(gè)QQ群即可入罪
人民法院、 人民檢察院關(guān)近日發(fā)布《于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》(下稱(chēng)《解釋》)。
2015年11月1日起施行的《刑法修正案(九)》增設(shè)了拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪，非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
在10月25日舉行的 法新聞發(fā)布會(huì)上， 人民法院研究室主任姜啟波介紹，截至2019年9月，全國(guó)法院共審理相關(guān)網(wǎng)絡(luò)犯罪案件260件，判決473人。其中，非法利用信息網(wǎng)絡(luò)刑事案件159件、223人，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)刑事案件98件、247人。
但是，姜啟波也介紹，在查辦案件過(guò)程中，有意見(jiàn)反映，《刑法修正案(九)》新增相關(guān)網(wǎng)絡(luò)犯罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)較為原則，不易把握；另有一些法律適用問(wèn)題存在認(rèn)識(shí)分歧，影響了案件辦理。
《解釋》明確了非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪的客觀行為方式。根據(jù)刑法規(guī)定，非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪在客觀方面表現(xiàn)為三種行為方式：
(1)設(shè)立用于實(shí)施詐騙、傳授犯罪方法、制作或者銷(xiāo)售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站、通訊群組的；
(2)發(fā)布有關(guān)制作或者銷(xiāo)售毒品、槍支、淫穢物品等違禁物品、管制物品或者其他違法犯罪信息的；
(3)為實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)發(fā)布信息的。
《解釋》還明確了非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪的入罪標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)刑法規(guī)定，非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪以“情節(jié)嚴(yán)重”作為入罪要件。根據(jù)司法實(shí)踐中的具體情況，《解釋》主要從如下幾個(gè)方面明確了“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：
一是設(shè)立網(wǎng)站、通訊群組、發(fā)布信息的數(shù)量�！督忉尅芬�(guī)定，假冒國(guó)家機(jī)關(guān)、金融機(jī)構(gòu)名義，設(shè)立用于實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站的，設(shè)立用于實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站，數(shù)量達(dá)到三個(gè)以上或者注冊(cè)賬號(hào)數(shù)累計(jì)達(dá)到二千以上的，設(shè)立用于實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的通訊群組，數(shù)量達(dá)到五個(gè)以上或者群組成員賬號(hào)數(shù)累計(jì)達(dá)到一千以上的，或者發(fā)布有關(guān)違法犯罪的信息或者為實(shí)施違法犯罪活動(dòng)發(fā)布信息，達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的，屬于“情節(jié)嚴(yán)重”。
二是違法所得數(shù)額�！督忉尅芬�(guī)定，違法所得一萬(wàn)元以上的，屬于“情節(jié)嚴(yán)重”。
三是前科情況�！督忉尅芬�(guī)定，二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全受過(guò)行政處罰，又非法利用信息網(wǎng)絡(luò)的，屬于“情節(jié)嚴(yán)重”。
公安部網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)局巡視員、副局長(zhǎng)張宏業(yè)介紹，近期公安機(jī)關(guān)偵辦的一起網(wǎng)絡(luò)“套路貸”案件，打掉了一個(gè)專(zhuān)門(mén)為犯罪團(tuán)伙提供軟件開(kāi)發(fā)和系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)的公司，被打掉時(shí)該公司還在運(yùn)營(yíng)200余款“套路貸”APP。
目前“凈網(wǎng)2019”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)仍在進(jìn)行中。截至今年9月30日，公安機(jī)關(guān)已偵破涉網(wǎng)案件40743起，抓獲犯罪嫌疑人55832名，取得了顯著成效。
張宏業(yè)介紹，目前網(wǎng)絡(luò)犯罪的精細(xì)化程度大幅提高，催生了專(zhuān)業(yè)化、職業(yè)化的犯罪團(tuán)伙。從提供作案工具，建設(shè)網(wǎng)站，大數(shù)據(jù)支撐，軟件開(kāi)發(fā)到廣告推廣，支付計(jì)算等各個(gè)環(huán)節(jié)，都有專(zhuān)業(yè)化、職業(yè)化的犯罪團(tuán)伙分工負(fù)責(zé)。這些犯罪團(tuán)伙往往不直接參與下游犯罪，但上下線關(guān)系龐大復(fù)雜，社會(huì)危害性已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了目的犯罪，本身成為網(wǎng)絡(luò)犯罪滋生蔓延的根源和土壤。
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