本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　重要內容提示：
　　●本次會議不存在否決或修改提案的情況
　　●本次會議召開前不存在補充提案的情況
　　一、會議召開和出席情況
　　四川明星電力股份有限公司２０１２年第一次臨時股東大會于２０１２年７月１８日上午在四川省遂寧市明月路８８號明星康年大酒店２７樓會議室召開，本次會議采取現(xiàn)場表決方式進行。
　　出席會議情況如下表所示：
　　大會由公司董事會召集，并由董事會指定的公司董事兼總經理賴坤明先生主持。會議采取現(xiàn)場記名投票方式表決，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。
　　公司在任董事９人，出席７人，董事長尹友中和董事熊衛(wèi)東因工作原因請假。公司在任監(jiān)事５人，出席４人，監(jiān)事張仁全因工作原因請假。公司董事會秘書、高級管理人員及律師列席了本次會議。
　　二、提案審議情況
　　公司職工代表出任的監(jiān)事陶明、汪濤已經公司職工民主選舉產生（簡歷附后）。
　　上述董事、監(jiān)事任職期限為三年。
　　三、律師見證情況
　　本次股東大會由四川英捷律師事務所委派律師楊波、印娟見證，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司２０１２年第一次臨時股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格、股東大會召集人資格及表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》等相關規(guī)定，股東大會形成的決議合法、有效。
　　四、備查文件目錄
　　（一）四川明星電力股份有限公司２０１２年第一次臨時股東大會決議
　　（二） 四川英捷律師事務所關于公司２０１２年第一次臨時股東大會的法律意見書
　　附件：公司第八屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事陶明、汪濤簡歷
　　四川明星電力股份有限公司董事會
　　二〇一二年七月十八日
　　附件：陶明、汪濤簡歷
　　陶明簡歷
　　陶明，男，漢族， １９７０年６月生， 黨員，研究生，高級政工師、高級人力資源管理師、高級職業(yè)經理人，遂寧市第五屆政協(xié)委員，四川省檢察院人民監(jiān)督員，遂寧市委組織部選人用人公信度監(jiān)督員。
　　１９９２年８月—１９９３年１月  四川明星電力股份有限公司供電所工作；
　�。保梗梗衬辏痹隆�１９９７年１１月 四川明星電力股份有限公司遂北供電所團支部書記、黨群辦主任；
　�。ㄆ溟g：１９９４年８月—１９９６年１２月 四川省委黨校行政管理專業(yè)本科學習）；
　�。保梗梗纺辏保苍隆�２０００年１２月 四川明星電力股份有限公司遂南供電所工會主席；
　�。玻埃埃蹦辏痹隆�２００３年２月 四川明星電力股份有限公司遂南供電所黨支部書記、副所長、工會主席；
　　２００３年３月—２００３年５月 四川明星電力股份有限公司遂南供電所黨總支書記、副所長、工會主席；
　　２００３年６月—２００６年７月 四川明星電力股份有限公司黨委委員、 書記兼機關黨總支書記；
　�。玻埃埃赌辏吩轮两� 四川明星電力股份有限公司監(jiān)事、黨委副書記、 書記、工會主席；
　　（其間：２００７年９月—２０１０年７月  中央黨校經濟管理專業(yè)研究生學習）。
　　汪濤簡歷
　　汪濤，男，漢族，１９７２年８月生， 黨員，大學文化，高級政工師。
　�。保梗福鼓辏乖隆�１９９２年８月  遂寧糧校財會專業(yè)學習；
　�。保梗梗材辏冈隆�１９９３年８月  射洪縣大于糧站工作；
　�。保梗梗衬辏冈隆�２０００年３月  四川明珠水利電力股份有限公司螺絲池水電廠團總支書記、辦公室副主任；
　�。ㄆ溟g：１９９５年９月—１９９７年７月  四川廣播電視大學現(xiàn)代文秘專業(yè)大學�？茖W習）；
　�。ㄆ溟g：１９９８年３月—２０００年２月  中國計算機函授學院計算機及其應用專業(yè)大學�？茖W習）；
　�。玻埃埃澳辏吃隆�２００２年５月   四川明珠集團有限責任公司、四川明珠水利電力股份有限公司團委書記，射洪縣縣直機關團工委副書記；
　�。玻埃埃材辏翟隆�２００３年５月  四川明珠集團有限責任公司、四川明珠水利電力股份有限公司工會副主席（主持工作）、團委書記；
　�。玻埃埃衬辏翟隆�２００６年３月  四川明珠集團有限責任公司、四川明珠水利電力股份有限公司黨委委員、辦公室主任，四川明珠水利電力股份有限公司董事會秘書；
　　２００６年３月—２００６年１２月  四川明珠集團有限責任公司、四川明珠水利電力股份有限公司 委員、總經理工作部主任；
　�。玻埃埃赌辏保苍隆�２００９年６月  四川明星電力股份有限公司辦公室主任；
　�。ㄆ溟g：２００８年３月—２０１０年８月  西南交通大學電氣工程及其自動化專業(yè)本科學習）；
　　２００９年６月至今  四川明星電力股份有限公司職工監(jiān)事、辦公室主任。
　　四川明星電力股份有限公司董事會
　　第九屆一次會議決議公告
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　四川明星電力股份有限公司于２０１２年７月１８日在公司召開了董事會第九屆一次會議。９名董事及董事代理人全部出席了會議，其中，董事陳強委托董事秦懷平代為出席并行使表決權，公司監(jiān)事會成員列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定。會議由秦懷平先生主持，審議并通過了以下議案。
　　一、審議通過了公司第九屆董事會關于選舉公司董事長的議案
　　會議選舉秦懷平為公司第九屆董事會董事長。任期與第九屆董事會任期一致。
　　秦懷平簡歷見公司于２０１２ 年７月３ 日發(fā)布的《四川明星電力股份有限公司董事會第八屆二十五次會議決議公告》（臨 ２０１２－１４）。
　　表決結果：同意 ９ 票，反對 ０ 票，棄權 ０ 票。
　　二、審議通過了公司第九屆董事會關于各專門委員會組成的議案各專門委員會成員組成如下：
　　戰(zhàn)略與發(fā)展委員會由秦懷平、賴坤明、陳強、王金兵、蔣毅５人組成，秦懷平為召集人；
　　薪酬與考核委員會由秦懷平、蔣毅、王明普、王麗輝、楊曉利５人組成，楊曉利為召集人；
　　審計委員會由王麗輝、楊曉利、王金兵３人組成，王麗輝為召集人；
　　提名委員會由王明普、王麗輝、唐敏３人組成，王明普為召集人。
　　上述各專門委員會成員任期與公司第九屆董事會任期一致。
　　表決結果：同意 ９ 票，反對 ０ 票，棄權 ０ 票。
　　三、審議通過了公司第九屆董事會聘任公司總經理的議案
　　經秦懷平董事長提名，董事會提名委員會審核通過，會議聘任賴坤明為公司總經理。任期與第九屆董事會任期一致。
　　表決結果：同意 ９ 票，反對 ０ 票，棄權 ０ 票。
　　賴坤明簡歷見公司于２０１２ 年７月３ 日發(fā)布的《四川明星電力股份有限公司董事會第八屆二十五次會議決議公告》（臨 ２０１２－１４）。
　　四、審議通過了公司第九屆董事會聘任公司董事會秘書的議案
　　經秦懷平董事長提名，董事會提名委員會審核通過，會議聘任唐敏為公司董事會秘書。任期與第九屆董事會任期一致。
　　表決結果：同意 ９ 票，反對 ０ 票，棄權 ０ 票。
　　唐敏簡歷見公司于２０１２ 年７月３ 日發(fā)布的《四川明星電力股份有限公司董事會第八屆二十五次會議決議公告》（臨 ２０１２－１４）。
　　五、審議通過了公司第九屆董事會聘任公司副總經理、財務總監(jiān)、總工程師的議案
　　經總經理賴坤明提名，董事會提名委員會審核通過，會議決定：
　　聘任張子明為公司常務副總經理。任期與第九屆董事會任期一致。
　　表決結果：同意 ９ 票，反對 ０ 票，棄權 ０ 票。
　　聘任閔增華為公司副總經理。任期與第九屆董事會任期一致。
　　表決結果：同意 ９ 票，反對 ０ 票，棄權 ０ 票。
　　聘任蔣青為公司副總經理。任期與第九屆董事會任期一致。
　　表決結果：同意 ９ 票，反對 ０ 票，棄權 ０ 票。
　　聘任唐敏為公司副總經理。任期與第九屆董事會任期一致。
　　表決結果：同意 ９ 票，反對 ０ 票，棄權 ０ 票。
　　聘任張濤為公司財務總監(jiān)。任期與第九屆董事會任期一致。
　　表決結果：同意 ９ 票，反對 ０ 票，棄權 ０ 票。
　　聘任劉功勛為公司總工程師。任期與第九屆董事會任期一致。
　　表決結果：同意 ９ 票，反對 ０ 票，棄權 ０ 票。
　　張子明、閔增華、蔣青、張濤、劉功勛簡歷見附件１。
　　唐敏簡歷見公司于２０１２ 年７月３ 日發(fā)布的《四川明星電力股份有限公司董事會第八屆二十五次會議決議公告》（臨 ２０１２－１４）。
　　公司獨立董事王明普、王麗輝、楊曉利對選舉公司董事長、聘任公司高級管理人員的事項發(fā)表了同意的獨立意見。認為：秦懷平、賴坤明、張子明、閔增華、蔣青、唐敏、張濤、劉功勛的任職資格均符合《公司法》、《公司章程》對上市公司董事、高級管理人員的任職要求；未發(fā)現(xiàn)有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情形；對上述人員的提名、審議、表決程序均符合國家法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。
　　六、審議通過了公司第九屆董事會聘任公司證券事務代表的議案
　　經秦懷平董事長提名，會議聘任張春燕為公司證券事務代表。任期與第九屆董事會任期一致。
　　張春燕簡歷見附件２。
　　四川明星電力股份有限公司董事會
　　二〇一二年七月十八日
　　附件１：張子明、閔增華、蔣青、張濤、劉功勛簡歷
　　張子明簡歷
　　張子明，男，漢族，１９６４年２月生， 黨員，碩士研究生，高級經濟師。
　�。保梗罚鼓辏乖隆�１９８２年７月  重慶電力學校電氣專業(yè)學習；
　�。保梗福材辏冈隆�１９８３年３月  河門口等電廠及渡口、西昌供電局現(xiàn)場實習；
　　１９８３年４月—１９８７年６月  渡口電業(yè)局中心調度所實習、副值、正值調度員，團支部書記；
　　１９８７年７月—１９９１年４月  攀枝花電力調度分局正值調度員、設計室助工、團總支書記；
　�。ㄆ溟g：１９８８年９月—１９９１年１２月  四川大學經濟管理專業(yè)本科學習）；
　�。保梗梗蹦辏翟隆�１９９２年４月  德陽供電局調度所調度員；
　　１９９２年５月—１９９３年７月  深圳美視電廠有限公司運行部值長、工程師；
　�。保梗梗衬辏冈隆�１９９４年１０月  什邡電力股份有限公司籌備辦公室秘書長；
　�。保梗梗茨辏保痹隆�１９９７年５月  什邡供電局經營副局長兼什邡供電聯(lián)營公司副經理、什邡電力服務公司經理；
　�。保梗梗纺辏对隆�１９９８年５月  德陽電業(yè)局多種經營局副局長兼德陽電力工程公司副經理；
　�。保梗梗改辏对隆�１９９９年６月  德陽明源電力有限公司副總經理；
　�。保梗梗鼓辏吩隆�２００６年３月  德陽電業(yè)局什邡供電局局長；
　�。ㄆ溟g：２０００年９月—２００２年６月  武漢大學管理科學與工程專業(yè)碩士研究生學習）；
　�。玻埃埃赌辏丛隆�２００６年１２月  德陽電業(yè)局副總經濟師兼計劃規(guī)劃部主任；
　�。玻埃埃赌辏保苍隆�２００８年２月  德陽電業(yè)局副總經濟師兼發(fā)展策劃部主任；
　　２００８年２月—２００９年６月  四川明星電力股份有限公司副總經理；
　　２００９年６月至今， 四川明星電力股份有限公司常務副總經理。
　　閔增華簡歷
　　閔增華，男，漢族，１９６１年２月生， 黨員，研究生，高級工程師。
　　１９７９年９月—１９８３年７月  陜西師范大學物理系本科學習，取得學士學位；
　�。保梗福衬辏冈隆�１９８７年４月  渡口電業(yè)局教育科教師；
　�。保梗福纺辏丛隆�１９８８年４月  二灘水電開發(fā)籌備處工作；
　�。保梗福改辏丛隆�１９９６年１０月  攀枝花電力調度局遠動通訊班班長；
　�。保梗梗赌辏保霸隆�１９９８年３月  攀枝花電業(yè)局勞動服務公司副經理；
　�。保梗梗改辏吃隆�２００１年３月  攀枝花電業(yè)局佳明電氣工程公司經理；
　�。玻埃埃蹦辏吃隆�２００８年１０月  攀枝花電業(yè)局總工程師；
　�。ㄆ溟g：２００４年９月—２００６年７月  四川省工商管理學院工商管理專業(yè)研究生學習）；
　�。玻埃埃改辏保霸隆�２００９年６月  攀枝花電業(yè)局副局長；
　�。玻埃埃鼓辏对轮两�  四川明星電力股份有限公司副總經理。
　　蔣青簡歷
　　蔣青，男，漢族，１９６５年１２月生， 黨員，大專學歷，經濟師。
　�。保梗福材辏保苍隆�１９８４年１１月  遂寧電力公司南北堰管理所工作；
　�。保梗福茨辏保苍隆�１９９１年５月  遂寧電力公司團委工作；
　�。ㄆ溟g：１９８５年５月—１９９０年５月  任共青團遂寧市第一屆委員會委員）；
　�。ㄆ溟g：１９８６年６月—１９８９年６月  四川師范大學漢語言文學專業(yè)自學考試）；
　�。保梗梗蹦辏翟隆�１９９４年７月  遂寧電力公司辦公室工作；
　�。ㄆ溟g：１９９０年５月—１９９５年５月  任遂寧市青年聯(lián)合會第二屆委員會委員）；
　�。保梗梗茨辏吩隆�１９９７年１０月  四川明星電力股份公司董事會辦公室副主任、公司辦公室副主任、董事會秘書；
　�。保梗梗纺辏保痹隆�２００１年１１月  四川明星電力股份公司董事會秘書、證券部部長；
　�。玻埃埃蹦辏保苍隆�２００３年５月  四川明星電力股份公司董事會秘書、總經理助理；
　　２００３年６月—２０１１年５月  四川明星電力股份公司董事會秘書、副總經理；
　�。玻埃保蹦辏翟轮两�  四川明星電力股份公司副總經理。
　　張濤簡歷
　　張濤，男，漢族，１９６４年１月生， 黨員，研究生，高級會計師、高級咨詢師。
　�。保梗福蹦辏保霸隆�１９８３年７月  綿陽財貿學校工業(yè)財會專業(yè)學習；
　�。保梗福衬辏冈隆�１９８６年１０月  綿陽教學儀器廠財務科長；
　�。保梗福赌辏保痹隆�１９８７年２月  共青團射洪縣委員會青工干事；
　�。保梗福纺辏吃隆�２００５年６月  四川沱牌集團有限公司歷任財務科長，財務部長，總會計師，董事、副總經理、總會計師；
　�。ㄆ溟g：１９９５年４月—２００５年６月  兼任四川沱牌曲酒股份有限公司董事、副總經理、總會計師、黨委副書記）；
　�。ㄆ溟g：２０００年９月—２００２年７月  西南民族學院中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)行政管理方向研究生學習）；
　�。玻埃埃的辏吩隆�２００６年６月  成都全興大廈有限公司總經理、法人代表；
　�。玻埃埃赌辏吩隆�２００７年１２月  四川明珠電力集團有限公司總經濟師；
　�。玻埃埃纺辏保苍轮两�  四川明星電力股份有限公司財務總監(jiān)。
　　劉功勛簡歷
　　劉功勛，男，漢族，１９５９年１２月生， 黨員，大學學歷，高級電氣工程師、四川省評標專家、高級注冊電氣咨詢師、四川省注冊監(jiān)理工程師。
　�。保梗罚纺辏乖隆�１９７９年８月  射洪縣玉太公社知青；
　�。保梗罚鼓辏乖隆�１９８１年６月  綿陽水電校電氣專業(yè)學習；
　�。保梗福蹦辏吩隆�１９９３年６月  遂寧電力公司水電廠小白塔電站副站長、水電廠生技科長；
　　（其間：１９８３年９月—１９８６年６月  東北電力學院農村電氣化專業(yè)本科學習）；
　�。保梗梗衬辏吩隆�１９９７年１０月  遂寧電力公司水電廠副廠長；
　�。保梗梗纺辏保痹隆�２０００年１２月  四川明星電力股份有限公司水電廠廠長、黨總支副書記；
　�。玻埃埃蹦辏痹隆�２００３年５月  四川明星電力股份有限公司遂南供電所（農電所）所長、黨總支副書記；
　�。玻埃埃衬辏对轮两�  四川明星電力股份有限公司副總經理。
　　附件２：張春燕簡歷
　　張春燕，女，漢族，１９７９年３月生， 黨員，大學文化，助理會計師，經濟師，證券業(yè)專業(yè)水平二級。
　�。保梗梗纺辏乖隆�２０００年７月  長春金融高等�？茖W校會計專業(yè)學習；
　　２０００年１０月—２００５年４月  四川明星電力股份有限公司財務部會計；
　�。ㄆ溟g：１９９７年９月—２００１年６月  吉林大學文秘專業(yè)本科自學考試）；
　�。玻埃埃的辏丛隆�２０１１年１０月 四川明星電力股份有限公司董事會辦公室（證券部）專責；
　�。玻埃保蹦辏保霸轮两�  四川明星電力股份有限公司證券事務代表。
　　四川明星電力股份有限公司監(jiān)事會
　　第八屆一次會議決議公告
　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　四川明星電力股份有限公司于２０１２年７月１８日在公司召開了監(jiān)事會第八屆一次會議。本次會議應到監(jiān)事５名，實到監(jiān)事４名，其中，監(jiān)事張仁全委托監(jiān)事駱國富代為出席并行使表決權，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定。會議由駱國富先生主持，審議并通過了選舉公司第八屆監(jiān)事會主席的議案。
　　會議選舉駱國富為公司第八屆監(jiān)事會主席。駱國富簡歷見公司于２０１２年７月３ 日發(fā)布的《四川明星電力股份有限公司監(jiān)事會第七屆十四次會議決議公告》（臨 ２０１２－１６）。
　　表決結果：同意 ５ 票，反對 ０ 票，棄權 ０ 票。
　　四川明星電力股份有限公司監(jiān)事會
　　二〇一二年七月十八日


 

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