本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議不存在否決或修改提案的情況
●本次會議召開前不存在補(bǔ)充提案的情況
一、會議召開和出席情況
四川明星電力股份有限公司２０１２年第一次臨時股東大會于２０１２年７月１８日上午在四川省遂寧市明月路８８號明星康年大酒店２７樓會議室召開，本次會議采取現(xiàn)場表決方式進(jìn)行。
出席會議情況如下表所示：
大會由公司董事會召集，并由董事會指定的公司董事兼總經(jīng)理賴?yán)っ飨壬鞒�。會議采取現(xiàn)場記名投票方式表決，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
公司在任董事９人，出席７人，董事長尹友中和董事熊衛(wèi)東因工作原因請假。公司在任監(jiān)事５人，出席４人，監(jiān)事張仁全因工作原因請假。公司董事會秘書、高級管理人員及律師列席了本次會議。
二、提案審議情況
公司職工代表出任的監(jiān)事陶明、汪濤已經(jīng)公司職工民主選舉產(chǎn)生（簡歷附后）。
上述董事、監(jiān)事任職期限為三年。
三、律師見證情況
本次股東大會由四川英捷律師事務(wù)所委派律師楊波、印娟見證，并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司２０１２年第一次臨時股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格、股東大會召集人資格及表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，股東大會形成的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
（一）四川明星電力股份有限公司２０１２年第一次臨時股東大會決議
�。ǘ� 四川英捷律師事務(wù)所關(guān)于公司２０１２年第一次臨時股東大會的法律意見書
附件：公司第八屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事陶明、汪濤簡歷
四川明星電力股份有限公司董事會
二〇一二年七月十八日
附件：陶明、汪濤簡歷
陶明簡歷
陶明，男，漢族， １９７０年６月生， 黨員，研究生，高級政工師、高級人力資源管理師、高級職業(yè)經(jīng)理人，遂寧市第五屆政協(xié)委員，四川省檢察院人民監(jiān)督員，遂寧市委組織部選人用人公信度監(jiān)督員。
�。保梗梗材辏冈隆保梗梗衬辏痹� 四川明星電力股份有限公司供電所工作；
１９９３年１月—１９９７年１１月 四川明星電力股份有限公司遂北供電所團(tuán)支部書記、黨群辦主任；
�。ㄆ溟g：１９９４年８月—１９９６年１２月 四川省委黨校行政管理專業(yè)本科學(xué)習(xí)）；
１９９７年１２月—２０００年１２月 四川明星電力股份有限公司遂南供電所工會主席；
�。玻埃埃蹦辏痹隆玻埃埃衬辏苍� 四川明星電力股份有限公司遂南供電所黨支部書記、副所長、工會主席；
２００３年３月—２００３年５月 四川明星電力股份有限公司遂南供電所黨總支書記、副所長、工會主席；
�。玻埃埃衬辏对隆玻埃埃赌辏吩� 四川明星電力股份有限公司黨委委員、 書記兼機(jī)關(guān)黨總支書記；
２００６年７月至今 四川明星電力股份有限公司監(jiān)事、黨委副書記、 書記、工會主席；
（其間：２００７年９月—２０１０年７月 中央黨校經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)研究生學(xué)習(xí)）。
汪濤簡歷
汪濤，男，漢族，１９７２年８月生， 黨員，大學(xué)文化，高級政工師。
�。保梗福鼓辏乖隆保梗梗材辏冈� 遂寧糧校財會專業(yè)學(xué)習(xí)；
�。保梗梗材辏冈隆保梗梗衬辏冈� 射洪縣大于糧站工作；
�。保梗梗衬辏冈隆玻埃埃澳辏吃� 四川明珠水利電力股份有限公司螺絲池水電廠團(tuán)總支書記、辦公室副主任；
�。ㄆ溟g：１９９５年９月—１９９７年７月 四川廣播電視大學(xué)現(xiàn)代文秘專業(yè)大學(xué)�？茖W(xué)習(xí)）；
�。ㄆ溟g：１９９８年３月—２０００年２月 中國計算機(jī)函授學(xué)院計算機(jī)及其應(yīng)用專業(yè)大學(xué)�？茖W(xué)習(xí)）；
２０００年３月—２００２年５月 四川明珠集團(tuán)有限責(zé)任公司、四川明珠水利電力股份有限公司團(tuán)委書記，射洪縣縣直機(jī)關(guān)團(tuán)工委副書記；
２００２年５月—２００３年５月 四川明珠集團(tuán)有限責(zé)任公司、四川明珠水利電力股份有限公司工會副主席（主持工作）、團(tuán)委書記；
�。玻埃埃衬辏翟隆玻埃埃赌辏吃� 四川明珠集團(tuán)有限責(zé)任公司、四川明珠水利電力股份有限公司黨委委員、辦公室主任，四川明珠水利電力股份有限公司董事會秘書；
�。玻埃埃赌辏吃隆玻埃埃赌辏保苍� 四川明珠集團(tuán)有限責(zé)任公司、四川明珠水利電力股份有限公司 委員、總經(jīng)理工作部主任；
２００６年１２月—２００９年６月 四川明星電力股份有限公司辦公室主任；
（其間：２００８年３月—２０１０年８月 西南交通大學(xué)電氣工程及其自動化專業(yè)本科學(xué)習(xí)）；
�。玻埃埃鼓辏对轮两� 四川明星電力股份有限公司職工監(jiān)事、辦公室主任。
四川明星電力股份有限公司董事會
第九屆一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
四川明星電力股份有限公司于２０１２年７月１８日在公司召開了董事會第九屆一次會議。９名董事及董事代理人全部出席了會議，其中，董事陳強(qiáng)委托董事秦懷平代為出席并行使表決權(quán)，公司監(jiān)事會成員列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由秦懷平先生主持，審議并通過了以下議案。
一、審議通過了公司第九屆董事會關(guān)于選舉公司董事長的議案
會議選舉秦懷平為公司第九屆董事會董事長。任期與第九屆董事會任期一致。
秦懷平簡歷見公司于２０１２ 年７月３ 日發(fā)布的《四川明星電力股份有限公司董事會第八屆二十五次會議決議公告》（臨 ２０１２－１４）。
表決結(jié)果：同意 ９ 票，反對 ０ 票，棄權(quán) ０ 票。
二、審議通過了公司第九屆董事會關(guān)于各專門委員會組成的議案各專門委員會成員組成如下：
戰(zhàn)略與發(fā)展委員會由秦懷平、賴?yán)っ�、陳�?qiáng)、王金兵、蔣毅５人組成，秦懷平為召集人；
薪酬與考核委員會由秦懷平、蔣毅、王明普、王麗輝、楊曉利５人組成，楊曉利為召集人；
審計委員會由王麗輝、楊曉利、王金兵３人組成，王麗輝為召集人；
提名委員會由王明普、王麗輝、唐敏３人組成，王明普為召集人。
上述各專門委員會成員任期與公司第九屆董事會任期一致。
表決結(jié)果：同意 ９ 票，反對 ０ 票，棄權(quán) ０ 票。
三、審議通過了公司第九屆董事會聘任公司總經(jīng)理的議案
經(jīng)秦懷平董事長提名，董事會提名委員會審核通過，會議聘任賴?yán)っ鳛楣究偨?jīng)理。任期與第九屆董事會任期一致。
表決結(jié)果：同意 ９ 票，反對 ０ 票，棄權(quán) ０ 票。
賴?yán)っ骱啔v見公司于２０１２ 年７月３ 日發(fā)布的《四川明星電力股份有限公司董事會第八屆二十五次會議決議公告》（臨 ２０１２－１４）。
四、審議通過了公司第九屆董事會聘任公司董事會秘書的議案
經(jīng)秦懷平董事長提名，董事會提名委員會審核通過，會議聘任唐敏為公司董事會秘書。任期與第九屆董事會任期一致。
表決結(jié)果：同意 ９ 票，反對 ０ 票，棄權(quán) ０ 票。
唐敏簡歷見公司于２０１２ 年７月３ 日發(fā)布的《四川明星電力股份有限公司董事會第八屆二十五次會議決議公告》（臨 ２０１２－１４）。
五、審議通過了公司第九屆董事會聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總工程師的議案
經(jīng)總經(jīng)理賴?yán)っ魈崦�，董事會提名委員會審核通過，會議決定：
聘任張子明為公司常務(wù)副總經(jīng)理。任期與第九屆董事會任期一致。
表決結(jié)果：同意 ９ 票，反對 ０ 票，棄權(quán) ０ 票。
聘任閔增華為公司副總經(jīng)理。任期與第九屆董事會任期一致。
表決結(jié)果：同意 ９ 票，反對 ０ 票，棄權(quán) ０ 票。
聘任蔣青為公司副總經(jīng)理。任期與第九屆董事會任期一致。
表決結(jié)果：同意 ９ 票，反對 ０ 票，棄權(quán) ０ 票。
聘任唐敏為公司副總經(jīng)理。任期與第九屆董事會任期一致。
表決結(jié)果：同意 ９ 票，反對 ０ 票，棄權(quán) ０ 票。
聘任張濤為公司財務(wù)總監(jiān)。任期與第九屆董事會任期一致。
表決結(jié)果：同意 ９ 票，反對 ０ 票，棄權(quán) ０ 票。
聘任劉功勛為公司總工程師。任期與第九屆董事會任期一致。
表決結(jié)果：同意 ９ 票，反對 ０ 票，棄權(quán) ０ 票。
張子明、閔增華、蔣青、張濤、劉功勛簡歷見附件１。
唐敏簡歷見公司于２０１２ 年７月３ 日發(fā)布的《四川明星電力股份有限公司董事會第八屆二十五次會議決議公告》（臨 ２０１２－１４）。
公司獨立董事王明普、王麗輝、楊曉利對選舉公司董事長、聘任公司高級管理人員的事項發(fā)表了同意的獨立意見。認(rèn)為：秦懷平、賴?yán)っ鳌堊用鳌㈤h增華、蔣青、唐敏、張濤、劉功勛的任職資格均符合《公司法》、《公司章程》對上市公司董事、高級管理人員的任職要求；未發(fā)現(xiàn)有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情形；對上述人員的提名、審議、表決程序均符合國家法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
六、審議通過了公司第九屆董事會聘任公司證券事務(wù)代表的議案
經(jīng)秦懷平董事長提名，會議聘任張春燕為公司證券事務(wù)代表。任期與第九屆董事會任期一致。
張春燕簡歷見附件２。
四川明星電力股份有限公司董事會
二〇一二年七月十八日
附件１：張子明、閔增華、蔣青、張濤、劉功勛簡歷
張子明簡歷
張子明，男，漢族，１９６４年２月生， 黨員，碩士研究生，高級經(jīng)濟(jì)師。
�。保梗罚鼓辏乖隆保梗福材辏吩� 重慶電力學(xué)校電氣專業(yè)學(xué)習(xí)；
１９８２年８月—１９８３年３月 河門口等電廠及渡口、西昌供電局現(xiàn)場實習(xí)；
�。保梗福衬辏丛隆保梗福纺辏对� 渡口電業(yè)局中心調(diào)度所實習(xí)、副值、正值調(diào)度員，團(tuán)支部書記；
１９８７年７月—１９９１年４月 攀枝花電力調(diào)度分局正值調(diào)度員、設(shè)計室助工、團(tuán)總支書記；
�。ㄆ溟g：１９８８年９月—１９９１年１２月 四川大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)本科學(xué)習(xí)）；
�。保梗梗蹦辏翟隆保梗梗材辏丛� 德陽供電局調(diào)度所調(diào)度員；
�。保梗梗材辏翟隆保梗梗衬辏吩� 深圳美視電廠有限公司運行部值長、工程師；
�。保梗梗衬辏冈隆保梗梗茨辏保霸� 什邡電力股份有限公司籌備辦公室秘書長；
�。保梗梗茨辏保痹隆保梗梗纺辏翟� 什邡供電局經(jīng)營副局長兼什邡供電聯(lián)營公司副經(jīng)理、什邡電力服務(wù)公司經(jīng)理；
�。保梗梗纺辏对隆保梗梗改辏翟� 德陽電業(yè)局多種經(jīng)營局副局長兼德陽電力工程公司副經(jīng)理；
�。保梗梗改辏对隆保梗梗鼓辏对� 德陽明源電力有限公司副總經(jīng)理；
１９９９年７月—２００６年３月 德陽電業(yè)局什邡供電局局長；
（其間：２０００年９月—２００２年６月 武漢大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)碩士研究生學(xué)習(xí)）；
�。玻埃埃赌辏丛隆玻埃埃赌辏保苍� 德陽電業(yè)局副總經(jīng)濟(jì)師兼計劃規(guī)劃部主任；
�。玻埃埃赌辏保苍隆玻埃埃改辏苍� 德陽電業(yè)局副總經(jīng)濟(jì)師兼發(fā)展策劃部主任；
�。玻埃埃改辏苍隆玻埃埃鼓辏对� 四川明星電力股份有限公司副總經(jīng)理；
�。玻埃埃鼓辏对轮两�， 四川明星電力股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。
閔增華簡歷
閔增華，男，漢族，１９６１年２月生， 黨員，研究生，高級工程師。
１９７９年９月—１９８３年７月 陜西師范大學(xué)物理系本科學(xué)習(xí)，取得學(xué)士學(xué)位；
�。保梗福衬辏冈隆保梗福纺辏丛� 渡口電業(yè)局教育科教師；
�。保梗福纺辏丛隆保梗福改辏丛� 二灘水電開發(fā)籌備處工作；
�。保梗福改辏丛隆保梗梗赌辏保霸� 攀枝花電力調(diào)度局遠(yuǎn)動通訊班班長；
�。保梗梗赌辏保霸隆保梗梗改辏吃� 攀枝花電業(yè)局勞動服務(wù)公司副經(jīng)理；
�。保梗梗改辏吃隆玻埃埃蹦辏吃� 攀枝花電業(yè)局佳明電氣工程公司經(jīng)理；
２００１年３月—２００８年１０月 攀枝花電業(yè)局總工程師；
（其間：２００４年９月—２００６年７月 四川省工商管理學(xué)院工商管理專業(yè)研究生學(xué)習(xí)）；
�。玻埃埃改辏保霸隆玻埃埃鼓辏对� 攀枝花電業(yè)局副局長；
�。玻埃埃鼓辏对轮两� 四川明星電力股份有限公司副總經(jīng)理。
蔣青簡歷
蔣青，男，漢族，１９６５年１２月生， 黨員，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。
�。保梗福材辏保苍隆保梗福茨辏保痹� 遂寧電力公司南北堰管理所工作；
�。保梗福茨辏保苍隆保梗梗蹦辏翟� 遂寧電力公司團(tuán)委工作；
�。ㄆ溟g：１９８５年５月—１９９０年５月 任共青團(tuán)遂寧市第一屆委員會委員）；
（其間：１９８６年６月—１９８９年６月 四川師范大學(xué)漢語言文學(xué)專業(yè)自學(xué)考試）；
１９９１年５月—１９９４年７月 遂寧電力公司辦公室工作；
�。ㄆ溟g：１９９０年５月—１９９５年５月 任遂寧市青年聯(lián)合會第二屆委員會委員）；
１９９４年７月—１９９７年１０月 四川明星電力股份公司董事會辦公室副主任、公司辦公室副主任、董事會秘書；
�。保梗梗纺辏保痹隆玻埃埃蹦辏保痹� 四川明星電力股份公司董事會秘書、證券部部長；
�。玻埃埃蹦辏保苍隆玻埃埃衬辏翟� 四川明星電力股份公司董事會秘書、總經(jīng)理助理；
�。玻埃埃衬辏对隆玻埃保蹦辏翟� 四川明星電力股份公司董事會秘書、副總經(jīng)理；
�。玻埃保蹦辏翟轮两� 四川明星電力股份公司副總經(jīng)理。
張濤簡歷
張濤，男，漢族，１９６４年１月生， 黨員，研究生，高級會計師、高級咨詢師。
�。保梗福蹦辏保霸隆保梗福衬辏吩� 綿陽財貿(mào)學(xué)校工業(yè)財會專業(yè)學(xué)習(xí)；
�。保梗福衬辏冈隆保梗福赌辏保霸� 綿陽教學(xué)儀器廠財務(wù)科長；
�。保梗福赌辏保痹隆保梗福纺辏苍� 共青團(tuán)射洪縣委員會青工干事；
�。保梗福纺辏吃隆玻埃埃的辏对� 四川沱牌集團(tuán)有限公司歷任財務(wù)科長，財務(wù)部長，總會計師，董事、副總經(jīng)理、總會計師；
�。ㄆ溟g：１９９５年４月—２００５年６月 兼任四川沱牌曲酒股份有限公司董事、副總經(jīng)理、總會計師、黨委副書記）；
（其間：２０００年９月—２００２年７月 西南民族學(xué)院中國少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)行政管理方向研究生學(xué)習(xí)）；
�。玻埃埃的辏吩隆玻埃埃赌辏对� 成都全興大廈有限公司總經(jīng)理、法人代表；
２００６年７月—２００７年１２月 四川明珠電力集團(tuán)有限公司總經(jīng)濟(jì)師；
�。玻埃埃纺辏保苍轮两� 四川明星電力股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。
劉功勛簡歷
劉功勛，男，漢族，１９５９年１２月生， 黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級電氣工程師、四川省評標(biāo)專家、高級注冊電氣咨詢師、四川省注冊監(jiān)理工程師。
１９７７年９月—１９７９年８月 射洪縣玉太公社知青；
�。保梗罚鼓辏乖隆保梗福蹦辏对� 綿陽水電校電氣專業(yè)學(xué)習(xí)；
１９８１年７月—１９９３年６月 遂寧電力公司水電廠小白塔電站副站長、水電廠生技科長；
（其間：１９８３年９月—１９８６年６月 東北電力學(xué)院農(nóng)村電氣化專業(yè)本科學(xué)習(xí)）；
１９９３年７月—１９９７年１０月 遂寧電力公司水電廠副廠長；
�。保梗梗纺辏保痹隆玻埃埃澳辏保苍� 四川明星電力股份有限公司水電廠廠長、黨總支副書記；
２００１年１月—２００３年５月 四川明星電力股份有限公司遂南供電所（農(nóng)電所）所長、黨總支副書記；
�。玻埃埃衬辏对轮两� 四川明星電力股份有限公司副總經(jīng)理。
附件２：張春燕簡歷
張春燕，女，漢族，１９７９年３月生， 黨員，大學(xué)文化，助理會計師，經(jīng)濟(jì)師，證券業(yè)專業(yè)水平二級。
�。保梗梗纺辏乖隆玻埃埃澳辏吩� 長春金融高等�？茖W(xué)校會計專業(yè)學(xué)習(xí)；
�。玻埃埃澳辏保霸隆玻埃埃的辏丛� 四川明星電力股份有限公司財務(wù)部會計；
�。ㄆ溟g：１９９７年９月—２００１年６月 吉林大學(xué)文秘專業(yè)本科自學(xué)考試）；
�。玻埃埃的辏丛隆玻埃保蹦辏保霸� 四川明星電力股份有限公司董事會辦公室（證券部）專責(zé)；
�。玻埃保蹦辏保霸轮两� 四川明星電力股份有限公司證券事務(wù)代表。
四川明星電力股份有限公司監(jiān)事會
第八屆一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
四川明星電力股份有限公司于２０１２年７月１８日在公司召開了監(jiān)事會第八屆一次會議。本次會議應(yīng)到監(jiān)事５名，實到監(jiān)事４名，其中，監(jiān)事張仁全委托監(jiān)事駱國富代為出席并行使表決權(quán)，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由駱國富先生主持，審議并通過了選舉公司第八屆監(jiān)事會主席的議案。
會議選舉駱國富為公司第八屆監(jiān)事會主席。駱國富簡歷見公司于２０１２年７月３ 日發(fā)布的《四川明星電力股份有限公司監(jiān)事會第七屆十四次會議決議公告》（臨 ２０１２－１６）。
表決結(jié)果：同意 ５ 票，反對 ０ 票，棄權(quán) ０ 票。
四川明星電力股份有限公司監(jiān)事會
二〇一二年七月十八日
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