男子詐騙3270萬元轉(zhuǎn)給女友買豪宅豪車，自己節(jié)儉度日，成都警方梳理流水30余萬條破大案
時間：2025-05-18 09:28 來源：搜狗熱搜 責(zé)任編輯：毛青青
原標(biāo)題：男子詐騙3270萬元轉(zhuǎn)給女友買豪宅豪車，自己節(jié)儉度日，成都警方梳理流水30余萬條破大案！
自己無車無房和父母住在一起，平時沒有任何的高消費，劉某余看似是一個普通人，實際上，卻是一個隱藏極深的詐騙犯，通過非法手段騙取錢財3270萬元。
5月16日，記者從成都市公安局經(jīng)偵支隊獲悉，成都公安經(jīng)偵部門成功破獲劉某余涉嫌系列合同詐騙案，查封、扣押涉案資產(chǎn)2500余萬元，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
以租賃出售加油站、加氣站為名
偽造合同協(xié)議等實施詐騙
據(jù)成都市公安局經(jīng)偵支隊二大隊副大隊長董磊介紹，2021年4月至2023年1月，我市多地公安機(jī)關(guān)先后對劉某余流竄實施的合同詐騙犯罪進(jìn)行立案偵查。2024年5月，成都市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊提級辦理后，迅速成立專案組，并于6月并案偵查。
經(jīng)查，2019年9月，劉某余在未取得成都市某加油站相關(guān)經(jīng)營權(quán)及授權(quán)委托的情況下，向被害人陳某出示虛假的《授權(quán)委托書》，與其簽訂《加油站租賃合同書》，騙取陳某定金。
2021年3月，謊稱取得四川某能源公司股權(quán)及該公司名下加氣站所有權(quán)的情況下，騙取湖北某石油公司租賃費。
2021年5月，以同樣方式與成都某石油有限公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，騙取該公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓金。
2022年10月，使用已失效的《成都某加油站租賃合同》，謊稱能將該加油站轉(zhuǎn)租，騙取阮某某租賃定金。
利用商業(yè)預(yù)付卡監(jiān)管漏洞
想盡辦法逃避追查
記者了解到，截至案發(fā)，劉某余以租賃或出售加油站、加氣站為由，通過偽造合同協(xié)議、營業(yè)執(zhí)照及私刻印章等手段騙取錢財3270萬元。
“劉某余在騙取錢財后，并沒有立即揮霍，而是想盡辦法逃避追查。”董磊告訴記者，他利用商業(yè)預(yù)付卡監(jiān)管漏洞，用贓款在全國多個商超購買預(yù)付卡，然后通過“卡串串”將預(yù)付卡進(jìn)行售賣，“卡串串”在收取相應(yīng)的提成后將錢打回給劉某余，想以此形成資金流向的物理隔離。
正因如此，劉某余被抓獲后拒不認(rèn)罪。專案組民警在3個月的時間里奔波于全國10余個城市，詢（訊）問涉案人員70余人，梳理分析涉案賬戶80余個、資金流水30余萬條，查清贓款去向，取得關(guān)鍵證據(jù)，檢察機(jī)關(guān)對劉某余批準(zhǔn)逮捕。
詐騙所得轉(zhuǎn)給女友消費
利用熟人圈子降低警惕性
據(jù)專案組民警介紹，劉某余的詐騙所得并沒有用來自己消費，而是幾乎都轉(zhuǎn)給了自己的女友，女友用來購買豪宅、豪車，劉某余自己的生活則是非常節(jié)儉。
劉某余一人實施多案，受害者為什么會上當(dāng)受騙呢？專案組民警分析說，劉某余的心思非常縝密，他利用熟人關(guān)系，通過熟人介紹來實施詐騙，降低了受害者的警惕性；面對劉某余提供的偽造協(xié)議、合同，受害人沒有進(jìn)一步去核實真?zhèn)�；劉某余還利用了受害人貪便宜的心理。
成都公安經(jīng)偵部門提醒
合同詐騙作為一種嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪，其危害不僅限于直接經(jīng)濟(jì)損失，還會對經(jīng)濟(jì)秩序、市場誠信體系造成破壞。該案的成功偵破是成都公安經(jīng)偵部門打擊合同詐騙犯罪的一次重大突破，切實維護(hù)了民營企業(yè)的合法權(quán)益。
同時，公安機(jī)關(guān)針對此案偵辦中發(fā)現(xiàn)的商業(yè)預(yù)付卡中存在的監(jiān)管漏洞，向有關(guān)部門發(fā)出了預(yù)警提示。
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