中信銀行被罰2890萬(wàn) 具體問(wèn)題已基本完成整改
時(shí)間：2021-02-06 22:24 來(lái)源：今日頭條 責(zé)任編輯：毛青青
原標(biāo)題：中信銀行被罰2890萬(wàn) 具體問(wèn)題已基本完成整改
據(jù)北京日?qǐng)?bào),中國(guó)人民銀行2月5日開(kāi)出2021年的第一號(hào)罰單:中信銀行因違反反洗錢相關(guān)規(guī)定被罰2890萬(wàn)元,此外,14名相關(guān)責(zé)任人一并收到央行的罰單.
行政處罰公示信息顯示,中信銀行的違法行為類型共有四項(xiàng),未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告;與身份不明的客戶進(jìn)行交易.
同時(shí),時(shí)任中信銀行零售銀行部常務(wù)副總經(jīng)理趙彤瑋等14位相關(guān)責(zé)任人因?qū)ι鲜霾糠诌`法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任,分別收到了央行2.5萬(wàn)元至8萬(wàn)元不等的罰單.
中信銀行表示,這是中國(guó)人民銀行2019年對(duì)中信銀行檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理結(jié)果.自2019年接受檢查期間,該行按照“立查立改、舉一反三”原則,積極開(kāi)展整改工作.截至目前,具體問(wèn)題已基本完成整改.=
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