中信銀行被罰2890萬(wàn) 具體問(wèn)題已基本完成整改
時(shí)間：2021-02-06 22:24 來(lái)源：今日頭條 責(zé)任編輯：毛青青
原標(biāo)題：中信銀行被罰2890萬(wàn) 具體問(wèn)題已基本完成整改
據(jù)北京日?qǐng)?bào),中國(guó)人民銀行2月5日開出2021年的第一號(hào)罰單:中信銀行因違反反洗錢相關(guān)規(guī)定被罰2890萬(wàn)元,此外,14名相關(guān)責(zé)任人一并收到央行的罰單.
行政處罰公示信息顯示,中信銀行的違法行為類型共有四項(xiàng),未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告;與身份不明的客戶進(jìn)行交易.
同時(shí),時(shí)任中信銀行零售銀行部常務(wù)副總經(jīng)理趙彤瑋等14位相關(guān)責(zé)任人因?qū)ι鲜霾糠诌`法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任,分別收到了央行2.5萬(wàn)元至8萬(wàn)元不等的罰單.
中信銀行表示,這是中國(guó)人民銀行2019年對(duì)中信銀行檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理結(jié)果.自2019年接受檢查期間,該行按照“立查立改、舉一反三”原則,積極開展整改工作.截至目前,具體問(wèn)題已基本完成整改.=
投稿郵箱：chuanbeiol@163.com 詳情請(qǐng)?jiān)L問(wèn)川北在線：http://www.dstuf.com/
川北在線-川北全搜索版權(quán)與免責(zé)聲明
①凡注明"來(lái)源：XXX(非在線)"的作品，均轉(zhuǎn)載自其它媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)，本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。
②本站所載之信息僅為網(wǎng)民提供參考之用，不構(gòu)成任何投資建議，文章觀點(diǎn)不代表本站立場(chǎng)，其真實(shí)性由作者或稿源方負(fù)責(zé)，本站信息接受廣大網(wǎng)民的監(jiān)督、投訴、批評(píng)。
③本站轉(zhuǎn)載純粹出于為網(wǎng)民傳遞更多信息之目的，本站不原創(chuàng)、不存儲(chǔ)視頻，所有視頻均分享自其他視頻分享網(wǎng)站，如涉及到您的版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)與本網(wǎng)聯(lián)系，我站將及時(shí)進(jìn)行刪除處理。
